苏宁环球股份有限公司
          2023年度董事会工作报告
    2023年度，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等

法律法规及《公司章程》的相关规定履行董事会职责，以切实维护公

司利益和广大股东权益为目标，采取一系列管理措施，着力提升公司

治理水平和高质量规范运营能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，积

极有效的行使职权，为公司董事会的科学决策和规范运作付出大量工

作，通过董事会的战略决策和有效管控，保障公司持续健康发展，使

公司核心竞争力进一步提升。

    一、2023年公司经营情况

    2023年，面对国际经济复苏乏力，地缘政治局势紧张等各种因素

影响，我国大力出台稳预期、稳增长、稳就业的相关政策，坚持稳中

求进工作总基调，经济呈现波浪式发展。但受有效需求不足、社会预

期偏弱、地产企业债务违约等因素的影响，我国房地产行业仍处于深

度调整阶段。

    公司董事会深入分析行业变革趋势，积极应对复杂形势挑战，坚

定行稳致远的发展理念，践行长期主义价值，持续推进地产、医美双

主业发展战略，深入开展提质增效工作，全力推动公司高质量转型发

展。2023年公司实现营业收入21.13亿元，同比下降5.61%；实现归属
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于上市公司股东的净利润1.82亿元，同比下降49.12%。2023年公司重

点工作如下：

    1、深化提质增效，夯实发展根基

    2023年，公司将提质增效与精细化管理深度融合，通过事先预防

和过程控制，优化制度体系和业务流程，督促各业务条线高效运转，

提升业绩。

    在成本管控方面，坚持预算引领和全成本动态管理，强化成本分

析预判，通过深化全面预算管理，从招标采购、项目建设管控到履约

评估等多方面落实全成本、全过程管理。报告期内，地产板块各项目

动态成本按月统计分析，动态成本偏差率低于3%；医美板块建立重点

药品、器械集采机制，从源头控制成本，采购成本进一步降低优化。

    在财务管理方面，坚持低负债运营模式，围绕财务规范化管理要

求，优化现金流管理，提高资金使用效率，降低财务成本。2023年公

司财务费用11,032.45万元，同比下降22.38%，有息负债大幅减少，

资金成本进一步降低。持续推进资产盘整，梳理部分子公司股权及出

资，盘点各项目商业、车位等资产，充分挖掘存量资产价值。

    在营销管理方面，强化市场监测，紧跟市场变化，灵活优化销售

策略，积极拓宽营销渠道，促进销售回款。在房地产行业销售不景气

的大环境下，公司紧抓销售窗口期，提升项目去化速度，重点项目滨

江雅园、荣锦瑞府2023年预售金额达16.16亿元，同比增长15.71%。

    在人力资源管理方面，优化人力资源配置，消除人员冗余问题，

提高员工岗位匹配度和价值贡献度；强化责任考核监督机制，压实责

任考核，秉持能上能下、能进能出的灵活用人机制,提升员工参与精
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益管理提质增效的积极性。2023年，公司人力成本下降超20%，进一

步助力公司可持续发展。

    2、聚焦项目质量，提升发展韧性

    报告期内，公司聚焦项目建设，持续推进项目管理一体化、规范

化，不断优化建设工程进度，践行绿色环保理念，积极使用环保材料，

推进绿色安全施工，打造多样性和差异化的优质产品，保障项目高标

准开发、高品质交付，为广大客户的美好生活再进阶。2023年南京荣

锦瑞府项目、吉林天润城四期部分楼宇陆续顺利开工，合计开工面积

约5.06万㎡。南京滨江雅园项目2023年竣工面积达10.07万㎡，完成

高品质交付，树立区域住宅品质新的标杆，赢得了良好的客户口碑。

报告期内，公司竞得宜兴市编号为“宜地（2023）2号”地块的国有

建设用地使用权，该地块位置优越，具备打造高端改善住宅的优势条

件。公司将持续做好纵深布局，同时大力抓好项目设计工作，提升公

司房地产开发业务发展韧性。

    3、多元业务协同，凸显发展潜力

    公司业务范围覆盖住宅、商业、医疗美容、酒店等多元业态，能

够满足多元化的市场需求。在稳固房地产开发业务基石的同时，不断

探索、完善生态圈，促进不同业态相互支持、相互提升，激发各业务

板块的发展潜力，形成发展合力，提升发展质量。

    报告期内，公司大力提升上游医美产品与下游医美机构的业务协

同，强化业务开拓与渠道建设，公司医美产业链得到更好的整合和发

展，医美产业收入和利润在公司的比重逐年上升。2023年医美板块实

现营业收入1.98亿元，同比增长3.36%，占公司整体营业收入9.38%，
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占比再创新高，正在成为公司新的利润增长点和未来发展动力。

    公司旗下医美机构均拥有正规资质，涵盖了手术类及轻医美类等

各类服务，在区域市场具有较强的竞争力。在运营方面，2023年公司

医美板块充分发挥集团总部优势，建立集采和定制产品机制，运用精

益管理优势压减成本。同时高度重视业务核心竞争力建设，持续提高

医疗团队的专业性，加快医疗设备的更新换代，不断满足客户多元化

需求，提升管理效能及盈利能力。

    在客户服务方面，不断完善客户分级增值服务体系，通过大数据

中心，跟踪客户服务标准，为不同客户提供专业规范的专享服务，提

高客户粘性，老客活跃度、复购率及新客转化率不断提升，公司差异

化竞争优势凸显。

    在品牌塑造方面，坚持合规创造价值，维护医美行业规范，净化

医美市场环境，将苏亚医美品牌与医疗诚信、安全和高品质服务深度

绑定，为广大求美者提供诚信、安全、可靠的医疗美容服务。2023

年无锡苏亚被授予“诚信承诺联盟单位”称号，上海天大联手国内外

各大正品厂商启动“正品联盟”活动，苏亚医美品牌的认知度和影响

力持续提升。

    报告期内，公司紧抓旅游消费强势复苏契机，全方位提高旗下酒

店服务质量，注重酒店设施硬件维护更新，不断提升餐饮、客房、康

健等软服务能力，推出各类营销活动，更好地满足消费者多元化、个

性化的需求。公司中高档酒店品牌形象深入人心，入住率持续提升。

2023年，公司酒店业务实现营业收入1.18亿元，同比增长36.5%。


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    4、贯彻新发展理念，强化发展风险控制

    国内房地产行业面临新发展模式的关键转折点，公司提前预判预

警，强化危机意识，保持清醒头脑，重点关注质量和效益而非规模，

实现做优做强。报告期内，公司强化内部监督检查，防范化解潜在风

险；持续做好风险管理，形成长效风险管控机制；同时进一步增强公

司规范运作意识，提高公司透明度和信息披露质量，不断优化组织结

构，促进公司健康持续发展。

    二、2023 年度董事会建设和日常运作情况

    1、董事会成员情况

    根据相关规定，公司董事会于2023年10月换届选举。经公司第十

届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十二次会议、2023年第

三次临时股东大会审议通过，公司董事会圆满完成了换届选举工作。

公司第十一届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事、3名独立

董事。董事的任职资格及任免程序均符合法律、法规及《公司章程》

的规定，董事人数和人员构成符合法律、法规及上市公司监管要求。

董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员

会，各委员会在主任委员的组织下，按照各委员会议事规则行使职权，

为董事会科学决策提供专业支撑。

    2、董事会召开情况

    2023 年度，董事会共召开 8 次会议，其中第十届董事会召开 6

次会议，第十一届董事会召开 2 次会议。会议的召集、召开均符合《公

司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，各位董事认

真履行职责，主要审议了公司定期报告、利润分配方案、换届选举、
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聘请审计机构、关联交易及对外担保预计额度、内部控制等重大事项，

决策科学、谨慎，充分发挥了董事会的战略指导和科学决策作用。

    3、董事会对股东大会决议的执行情况

    2023 年度董事会依法组织召开股东大会 4 次，其中年度股东大

会 1 次，临时股东大会 3 次，董事会严格按照相关法律、法规的要求，

保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会

的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，切实维护股东

权益。

    4、董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、

战略委员会。报告期内，公司审计委员会召开 5 次会议，薪酬与考核

委员会召开 2 次会议、提名委员会召开 2 次会议、战略委员会召开 3

次会议，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，

依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、

勤勉履行义务，就公司财务报告、董事会换届选举、高管聘任、董监

高薪酬方案等重要事项进行研究审议，为董事会决策提供了专业的意

见和建议。

    5、独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董

事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，

积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，为公司经营和发展提


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出了合理的意见和建议，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。具体

内容详见同日披露于巨潮资讯网的 2023 年度独立董事述职报告。

    6、公司信息披露及投资者关系管理情况

    2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国

证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关

规定，及时完成定期报告、临时报告披露工作，确保信息披露的真实、

准确、完整、及时、公平，保持信息披露的持续性和一致性，不存在

选择性信息披露。公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯

网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，

确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，忠实履行信息披露义

务，最大程度保护投资者利益。截至 2023 年年末，公司合计披露 54

份公告及若干相关文件。

    公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制

度》，建立了以股东大会、互动易、业绩说明会、路演、现场调研、

电话及邮件咨询等多渠道投资者沟通机制。公司指定董事会秘书担任

投资者关系管理直接负责人。报告期内，公司组织了多场投资者活动，

包括网上业绩说明会和投资者网上集体接待日活动等，并及时披露了

相关内容，耐心解答投资者关心的问题，并将投资者的合理意见和建

议及时传递给公司管理层，促进了公司与投资者之间的良性互动，切

实做好未公开信息的保密工作，确保所有投资者公平地获得公司的信

息，充分保证广大投资者的知情权。




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    三、董事会2024年度工作计划

    2024 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和

领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全力推进各项工作，

董事勤勉尽责地切实履行各项义务，力争以良好的业绩回报广大股

东。

    2024 年董事会工作重点如下：

    1、持续践行“稳健经营、稳中求进”的发展理念，推动公司稳

定健康发展，直面挑战，紧抓机遇，以稳健经营的房地产开发业务为

基础，以规范化管理的医美业务为推手，匠心打造精品项目，大力推

进开拓医疗美容业务，推动业务稳定发展和转型升级，促进公司房地

产开发和医美业务双主业高质量发展。
    2、切实做好信息披露工作，公司董事会将严格按照《上市公司

信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法

律法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等要求，遵循公平、

公开、公正的原则，认真履行信息披露义务，继续提升信息披露工作

的整体质量，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信

息，使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大

事项等重要信息，维护广大投资者的权益。

    3、加强投资者关系管理工作，公司董事会将坚持多渠道、多层

次地与投资者沟通交流，确保信息传达的准确性，加深投资者对公司

经营情况的了解，对公司价值的认同，增强投资者对公司的信任，促


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进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系，进一步提升公

司资本市场形象。

    4、持续完善内部控制建设，提升公司规范化运作水平。公司将

根据中国证监会和深圳证券交易所的最新监管指引体系，结合公司治

理的实际需求，持续完善公司规章制度和治理结构，加强内部控制建

设，优化内部控制流程，强化相关制度执行的监督管理，促进公司规

范运作。同时，继续提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、

参加各类培训，深入学习最新的政策和监管新规，进一步提高业务能

力和合规意识，不断提高董事、高级管理人员决策的科学性、规范性，

提升公司规范运作水平，保障公司可持续发展。



                                  苏宁环球股份有限公司董事会

                                          2024年4月25日




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