证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-020
苏宁环球股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00-
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 6 月 12 日上午 9:15—下午 15:00。
（2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环
球国际中心 49 楼会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长张桂平先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
2、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 其 代 理 人 26 人 ， 代 表 股 份
1,614,713,868 股，占上市公司总股份的 53.2095%。
其中：通过现场投票的股东及其代理人 8 人，代表股份
1,515,838,075 股，占上市公司总股份的 49.9512%。
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 98,875,793 股，占上市公
司总股份的 3.2582％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 98,875,893 股，
占上市公司总股份的 3.2582%。
3、其他出席及列席人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市时代九和律师事务
所指派律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并
审议通过了以下议案：
1.00《2023年年度报告及其摘要》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,613,654,613股，占出席
会议所有股东所持股份的99.9344%；反对383,300股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0237%；弃权675,955股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0419%。
其中，中小股东总表决情况为：同意97,816,638股，占出席会议
的中小股股东所持股份的98.9287%；反对383,300股，占出席会议的
中小股股东所持股份的0.3877%；弃权675,955股，占出席会议的中
小股股东所持股份的0.6836%。
2.00《2023年度董事会工作报告》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,613,654,613股，占出席
会议所有股东所持股份的99.9344%；反对383,300股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0237%；弃权675,955股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0419%。
其中，中小股东总表决情况为：同意97,816,638股，占出席会议
的中小股股东所持股份的98.9287%；反对383,300股，占出席会议的
中小股股东所持股份的0.3877%；弃权675,955股，占出席会议的中
小股股东所持股份的0.6836%。
3.00《2023年度监事会工作报告》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,613,654,613股，占出席
会议所有股东所持股份的99.9344%；反对347,600股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0215%；弃权711,655股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0441%。
其中，中小股东总表决情况为：同意97,816,638股，占出席会议
的中小股股东所持股份的98.9287%；反对347,600股，占出席会议的
中小股股东所持股份的0.3516%；弃权711,655股，占出席会议的中
小股股东所持股份的0.7197%。
4.00《2023年度财务报告》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,613,654,613股，占出席
会议所有股东所持股份的99.9344%；反对347,600股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0215%；弃权711,655股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0441%。
其中，中小股东总表决情况为：同意97,816,638股，占出席会议
的中小股股东所持股份的98.9287%；反对347,600股，占出席会议的
中小股股东所持股份的0.3516%；弃权711,655股，占出席会议的中
小股股东所持股份的0.7197%。
5.00《关于2023年年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,614,330,468股，占出席
会议所有股东所持股份的99.9763%；反对347,600股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0215%；弃权35,800股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0022%。
其中，中小股东总表决情况为：同意98,492,493股，占出席会议
的中小股股东所持股份的99.6122%；反对347,600股，占出席会议的
中小股股东所持股份的0.3516%；弃权35,800股，占出席会议的中小
股股东所持股份的0.0362%。
6.00《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,612,064,213股，占出席
会议所有股东所持股份的99.8359%；反对1,938,000股，占出席会议
所有股东所持股份的0.1200%；弃权711,655股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0441%。
其中，中小股东总表决情况为：同意96,226,238股，占出席会议
的中小股股东所持股份的97.3202%；反对1,938,000股，占出席会议
的中小股股东所持股份的1.9600%；弃权711,655股，占出席会议的
中小股股东所持股份的0.7197%。
7.00《关于2024年日常关联交易预计的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意103,814,625股，占出席会
议所有股东所持股份的99.6320%；反对383,300股，占出席会议所有
股东所持股份的0.3679%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0001%。
其中，中小股东总表决情况为：同意98,492,493股，占出席会议
的中小股股东所持股份的99.6122%；反对383,300股，占出席会议的
中小股股东所持股份的0.3877%；弃权100股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.0001%。
关联股东已回避表决。
8.00《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,614,330,468股，占出席
会议所有股东所持股份的99.9763%；反对383,400股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0237%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况为：同意98,492,493股，占出席会议
的中小股股东所持股份的99.6122%；反对383,400股，占出席会议的
中小股股东所持股份的0.3878%；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
9.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,591,083,227股，占出席
会议所有股东所持股份的98.5365%；反对23,630,641股，占出席会议
所有股东所持股份的1.4635%；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况为：同意75,245,252股，占出席会议
的中小股股东所持股份的76.1007%；反对23,630,641股，占出席会议
的中小股股东所持股份的23.8993%；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000%。
10.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,591,083,227股，占出席
会议所有股东所持股份的98.5365%；反对23,594,841股，占出席会议
所有股东所持股份的1.4612%；弃权35,800股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0022%。
其中，中小股东总表决情况为：同意75,245,252股，占出席会议
的中小股股东所持股份的76.1007%；反对23,594,841股，占出席会议
的中小股股东所持股份的23.8631%；弃权35,800股，占出席会议的
中小股股东所持股份的0.0362%。
11.00《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）
延长存续期限暨关联交易的议案》》
表决结果：通过。总表决情况：同意103,815,625股，占出席会
议所有股东所持股份的99.6330%；反对382,400股，占出席会议所有
股东所持股份的0.3670%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况为：同意98,493,493股，占出席会议
的中小股股东所持股份的99.6133%；反对382,400股，占出席会议的
中小股股东所持股份的0.3867%；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
关联股东已回避表决。
12.00《关于2024年对子公司预计担保额度的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,614,320,468股，占出席
会议所有股东所持股份的99.9756%；反对393,300股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0244%；弃权100股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况为：同意98,482,493股，占出席会议
的中小股股东所持股份的99.6021%；反对393,300股，占出席会议的
中小股股东所持股份的0.3978%；弃权100股，占出席会议的中小股
股东所持股份的0.0001%。
13.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,591,118,927股，占出席
会议所有股东所持股份的98.5388%；反对23,594,841股，占出席会议
所有股东所持股份的1.4612%；弃权100股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
上述议案 8.00、9.00、10.00、12.00 已经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：韦微、刘欣
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员
资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的公司 2023 年年度股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于公司 2023 年年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2024 年 6 月 12 日
