证券代码：000720             证券简称：新能泰山    公告编号：2024-002




              山东新能泰山发电股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。

    （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间为：2024年1月18日（星期四）15:00。

    2、网络投票时间为：2024年1月18日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月18日

9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月18日

9:15－15:00的任意时间。

    3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫

金睿谷5号楼）。

    4、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、召集人：公司董事会。

    6、主持人：董事长张彤先生。
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

                                    1
    （二）会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况

    出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表 人数共

计 14 名，代表公司股份数量为 601,748,498 股，占公司有表决权股份总数的比

例为 47.8896％。

    其中：现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 3 名，代表公司股份

数量为 599,579,721 股，占公司有表决权股份总数的比例为 47.7170％；通过网

络投票参与表决的股东人数为 11 名，代表公司股份数量为 2,168,777 股，占公

司有表决权股份总数的比例为 0.1726％。

    2、中小股东出席会议情况

    参与表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合

计持有公司 5％以上股份以外的股东）11 名，代表公司股份数量为 2,168,777 股，

占公司有表决权股份总数的比例为 0.1726％。

    （三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了

本次会议。北京植德律师事务所杜莉莉律师、张天慧律师对本次股东大会进行见

证，并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    （一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合

的表决方式。

    （二）议案的表决结果

    1、《关于修订<关联交易制度>的议案》；

    同意 599,768,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.6709％；反对 1,980,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比

例为 0.3291％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的比例为 0.0000％。

    该议案获表决通过。
    中小股东表决情况：

    同意 188,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数

                                    2
的比例为 8.7008％；反对 1,980,077 股，占出席本次股东大会的中小投资者的

有效表决权股份总数的比例为 91.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席本次股东大会的中小投资 者的有 效表决 权股份 总数 的 比 例 为

0.0000％。

    2、《关于修订<独立董事制度>的议案》；

    同意 599,768,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.6709％；反对 1,980,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比

例为 0.3291％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的比例为 0.0000％。

    该议案获表决通过。

    中小股东表决情况：

    同意 188,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数

的比例为 8.7008％；反对 1,980,077 股，占出席本次股东大会的中小投资者的

有效表决权股份总数的比例为 91.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席本次股东大会的中小投资 者的有 效表决 权股份 总数 的 比 例 为

0.0000％。

    3、《关于修订<决策管理及授权规则>的议案》；

    同意 599,768,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.6709％；反对 1,980,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比

例为 0.3291％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的比例为 0.0000％。

    该议案获表决通过。

    中小股东表决情况：

    同意 188,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 8.7008％；反对 1,980,077 股，占出席本次股东大会的中小投资者的

有效表决权股份总数的比例为 91.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席本次股东大会的中小投资 者的有 效表决 权股份 总数 的 比 例 为
0.0000％。

    4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
                                    3
    同意 599,768,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.6709％；反对 1,980,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比

例为 0.3291％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的比例为 0.0000％。

    该议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上

通过。

    中小股东表决情况：

    同意 188,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数

的比例为 8.7008％；反对 1,980,077 股，占出席本次股东大会的中小投资者的

有效表决权股份总数的比例为 91.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席本次股东大会的中小投资 者的有 效表决 权股份 总数 的 比 例 为

0.0000％。

    5、《关于修订<公司章程>的议案》。

    同意 599,768,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.6709％；反对 1,980,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比

例为 0.3291％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的比例为 0.0000％。

    该议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。

    中小股东表决情况：

    同意 188,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数

的比例为 8.7008％；反对 1,980,077 股，占出席本次股东大会的中小投资者的

有效表决权股份总数的比例为 91.2992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席本次股东大会的中小投资 者的有 效表决 权股份 总数 的 比 例 为
0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

    2、律师姓名：杜莉莉律师、张天慧律师

                                    4
    3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规

章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议

的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有

效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年第一次临

时股东大会决议；

    2、北京植德律师事务所出具的法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                  山东新能泰山发电股份有限公司董事会

                                              2024 年 1 月 18 日




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