新能泰山：第十届董事会第十次会议决议公告2024-09-20
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-037
山东新能泰山发电股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．公司于 2024 年 9 月 11 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第十届董事会第十次会议的通知。
2．会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。
3．应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
4．会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管
理人员列席了会议。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经总经理李景新先生提名，聘任罗鹏先生为公司副总经理，任期
自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
上述提名和聘任已经公司董事会提名委员会审核同意。
（二）审议批准了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请
办理保理融资的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
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为满足公司资金需求，公司及子公司拟向华能云成商业保理(天
津)有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理有追索权的
保理融资，拟以账面值不高于 13,500 万元应收款项办理保理融资
11,000 万元。公司将根据经营实际资金需求办理融资,融资比例不低
于 80%，融资成本不超过 4.5%，有效期自董事会审议批准之日起 1 年,
保理融资业务的期限以保理合同约定为准。
华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司全资子公
司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一法人控
制的关联关系，本次交易构成关联交易。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有
限公司关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的
关联交易公告》（公告编号：2024-038）。
本议案提交董事会审核前已经公司第十届董事会独立董事专门
会议第五次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司第十
届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第十
次会议决议；
2.第十届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
3.第十届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
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附件：个人简历
罗鹏，男，1983年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，曾任
华能涪江水电公司业务员、专责，华能能源交通产业控股有限公司业
务专责，华能煤业有限公司企业管理与计划发展部专责、主管、副经
理，华能能源交通产业控股有限公司计划部副经理、规划发展与建设
部副经理、规划发展与建设部副主任、综合资产管理事业部工程管理
部主任。现任本公司党委委员、副总经理。
罗鹏先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有公
司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被
市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确
结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深
圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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