证券代码：000720       证券简称：新能泰山       公告编号：2024-044


             山东新能泰山发电股份有限公司
             关于公司董事会秘书辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近
日收到公司董事会秘书刘昭营先生提交的书面辞职信。因工作变动原
因，刘昭营先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，刘昭营先生
不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘昭营先生未持有公司
股份。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘昭营先生的辞职信
自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
    刘昭营先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和
健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对刘昭营先生在任职期
间所做出的贡献表示衷心感谢！
    为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任董事会秘书
之前，由公司副总经理殷家宁先生代为履行董事会秘书职责。公司将
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相
关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。
    联系方式如下：
    联系电话：025-87730801
    传     真：025-87730829
    电子邮箱：yinjianing@xntsgs.com
    办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 5 号楼
    特此公告。

                           山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                      2024 年 10 月 30 日