证券代码：000720       证券简称：新能泰山     公告编号：2024-048



             山东新能泰山发电股份有限公司
        2024 年第四次临时董事会会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.公司于 2024 年 12 月 10 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司 2024 年第四次临时董事会会议的通知。
    2.会议于 2024 年 12 月 13 日以现场方式召开。
    3.应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
    4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理
人员列席了会议。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司与华能财务公司重新签订<金融服
务协议>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    中国华能财务有限责任公司（以下简称“华能财务公司”）是中
国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限
公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能财务
公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成
关联交易。


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    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有
限公司关于公司与华能财务公司重新签订<金融服务协议>的关联交
易公告》（公告编号：2024-049）。
    本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门
会议第八次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
《山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议
第八次会议审核意见》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （二）审议批准了《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报
告的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    华能财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司
同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规
则》的规定，华能财务公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关
联关系，本议案审议事项构成关联事项。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告》。
    本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门
会议第八次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
《山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议
第八次会议审核意见》。
    （三）审议批准了《关于修订<关于在中国华能财务有限责任公
司存款风险处置预案>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    为有效防范、及时控制和化解公司及合并报表范围内的各子公司


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在华能财务公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈
利性，公司修订了《关于在中国华能财务有限责任公司存款风险处置
预案》。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《关于在中国华能财务有限责任公司存款风险处置预案》。
    本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门
会议第八次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
《山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议
第八次会议审核意见》。
    （四）审议批准了《关于经理层成员 2021-2023 年任期激励收入
考核清算的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委
员会 2024 年第三次会议审议通过。
    （五）审议批准了《关于与经理层成员签订 2024-2026 年任期经
营业绩责任书的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    （六）审议通过了《关于提名补选第十届董事会独立董事的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    公司独立董事刘朝安先生连续任职时间已满六年，根据中国证券
监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，已申请辞
去公司第十届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略与
投资委员会委员职务，一并辞去第十届董事会独立董事专门会议召集
人职务。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名程乃
胜先生为公司第十届董事会独立董事候选人。经审核程乃胜先生的履
历资料，董事会认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关


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独立董事任职资格的规定。该提名已经公司第十届董事会提名委员会
2024 年第四次会议审核同意。独立董事候选人简历详见附件。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    本议案提名程乃胜先生为公司第十届董事会独立董事候选人尚
需提请公司股东大会审议。
    （七）审议批准了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议
案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    董事会提议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00 在公司会议
室（江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 5 号楼），以现场
投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会，审议公司 2024 年第三次临时董事会会
议及 2024 年第四次临时董事会会议审议通过并提交股东大会审议的
事项。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2024 年第四次临时
董事会会议决议；
    2.第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见；
    3.第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议；
    4.第十届董事会提名委员会 2024 年第四次会议决议；
    5.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                         山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                    2024 年 12 月 13 日

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附件：个人简历
    程乃胜,男,1963 年 2 月出生,博士研究生学历，博士生导师。曾
任安徽师范大学经济法政学院教师、副院长兼法律系主任、政法学院
副院长,南京审计大学法学院教授、院长、学校教务委员会主任。现
任南京审计大学法学院二级教授，安徽神剑新材料股份有限公司独立
董事,江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事。
    程乃胜先生在公司 5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结
论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳
证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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