山东新能泰山发电股份有限公司
     第十届董事会独立董事专门会议第八次会议
                         审核意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2024 年 12 月 12 日以现
场方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第八次会议。会议对拟
提交公司 2024 年第四次临时董事会会议审议的有关事项进行了审阅，
全体独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下：
    一、关于公司与华能财务公司重新签订《金融服务协议》的议案
    1.中国华能财务有限责任公司(以下简称“华能财务公司”)作
为一家经中国人民银行批准的合法金融机构，在其经营范围内为公司
及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
    2.本次关联交易，便于公司资金管理，有利于降低财务成本，提
高公司资金的运营能力，有助于公司的长期发展。存、贷款总额是基
于公司正常生产经营实际确定的，对公司是有利的。本次关联交易遵
循了一般商业原则，定价的原则是公允的，不存在有损公司和全体股
东特别是中小股东利益的情形。
    3.拟签订的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公
允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    同意将该议案提交公司董事会审议。
    二、关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的议案
    公司出具的《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告》客
观、公正反映了华能财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非
银行金融机构，华能财务公司业务范围、业务内容和流程、内部的风
险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，与公司
之间的关联存贷款业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
   三、关于修订《关于在中国华能财务有限责任公司存款风险处置
预案》的议案
   公司修订的《关于在中国华能财务有限责任公司存款风险处置预
案》，能够有效防范、及时控制和化解本公司及控股子公司在华能财
务公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性。同
意将该议案提交公司董事会审议。


   独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁




                                       2024 年 12 月 12 日