证券代码：000720         证券简称：新能泰山    公告编号：2024-054



             山东新能泰山发电股份有限公司
         2024 年第五次临时董事会会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.公司于 2024 年 12 月 26 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司 2024 年第五次临时董事会会议的通知。
    2.会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式召开。
    3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，其中董事长
张彤先生因个人安排委托董事石林丛女士代为出席会议并行使表决
权。
    4.经半数以上董事共同推举，会议由董事李景新先生主持，公司
监事会成员和高级管理人员列席了会议。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议批准了《关于公司与能源交通公司日常关联交易预计
的议案》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    根据生产经营需要,公司（包括子公司）将向华能能源交通产业
控股有限公司（以下简称“能源交通公司”）（包括子公司）提供物业
服务及其他服务。


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    能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，能源交通公司及子公司为公司的关联方，本次交易
构成关联交易。关联董事张彤先生、石林丛女士、管健先生、马玉锋
先生回避表决。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有
限公司关于公司与能源交通公司日常关联交易预计公告》（公告编号：
2024-055）。
    本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门
会议第九次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
《山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议
第九次会议审核意见》。
    （二）审议批准了《关于制定<工资总额预算备案制管理办法>的
议案》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2024 年第五次临时
董事会会议决议；
    2.第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                         山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                    2024 年 12 月 30 日




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