新能泰山：关于公司与能源交通公司日常关联交易预计公告2024-12-31
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-055
山东新能泰山发电股份有限公司
关于公司与能源交通公司日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.根据生产经营需要，在 2025 年度、2026 年度、2027 年度，山
东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）（包括子公司）
将向华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“能源交通公司”）
（包括子公司）提供物业服务及其他服务，预计每年金额不超过 5,000
万元。
2.能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，能源交通公司为本公司的关联方，本次交易构成
关联交易。
3.公司于2024年12月30日召开了2024年第五次临时董事会会议，
以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与
能源交通公司日常关联交易预计的议案》，关联董事张彤先生、石林
丛女士、管健先生、马玉锋先生回避表决。独立董事专门会议对该议
案发表了同意的审核意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，
本次交易无需提交公司股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
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（二）预计日常关联交易类别和金额
表一 单位：万元
预计金额
关联交易 关联交易 关联交易 截至披露日 上年发生
关联人 （2025 年～
类别 内容 定价原则 已发生金额 金额
2027 年）
提供物业服
向关联人 能源交通公司 当期市场 每年不超过
务及其他服 1,241.10 1,799.30
提供劳务 （包括子公司） 价格 5,000.00
务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
表二 单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交易 实际发生 披露日期及索
关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
易类别 内容 金额 引
比例（%） 差异（%）
2023 年 9 月 29
日,巨潮资讯
能源交通 网《关于宁华
向关联 提供物业
公司（包 物产与能源交
人提供 服务及其 1,799.30 3,000.00 38.37 40.02
括子公 通公司日常关
劳务 他服务
司） 联交易预计公
告》（公告编
号：2023-051）
公司董事会对日常关联交易实际 公司在预计日常关联交易前，对关联交易进行了充分的评估和测
发生情况与预计存在较大差异的 算，但因市场变化的影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在
说明（如适用） 差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营影响较小。
公司董事会对公司日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法
合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符
公司独立董事对日常关联交易实
合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常
际发生情况与预计存在较大差异
经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法
的说明（如适用）
规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司
独立性。不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
公司名称：华能能源交通产业控股有限公司
住 所：北京市海淀区复兴路甲23号
注册资本：365,000万元人民币
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：张巍
成立日期：2002年11月11日
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统一社会信用代码：91110000710930464P
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资
的资产管理服务；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运
活动）；招投标代理服务；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；新
型金属功能材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料
销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；石油制品销售（不含危险
化学品）；五金产品零售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备
批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用家电零售；针纺织品及原
料销售；光伏设备及元器件销售；产业用纺织制成品销售；个人卫生
用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；
特种劳动防护用品销售；电气设备销售；电线、电缆经营；发电机及
发电机组销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；润滑油
销售；国内贸易代理；装卸搬运；非居住房地产租赁；国内货物运输
代理；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；软件开发；信息系
统集成服务；物联网技术服务；供应链管理服务；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；消防器材销售；涂料销售（不含危险化学品）；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；电力设施器
材销售；电子元器件与机电组件设备销售；光缆销售；电力电子元器
件销售；智能输配电及控制设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；
密封件销售；紧固件销售；仪器仪表销售；照明器具销售；阀门和旋
塞销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；安防设备销售；油
墨销售（不含危险化学品）；电池销售；金属工具销售；制冷、空调
设备销售；可穿戴智能设备销售；物联网设备销售；物联网应用服务；
办公设备销售；办公设备耗材销售；日用品批发；日用百货销售；日
用化学产品销售；纸制品销售；新能源汽车整车销售；交通及公共管
理用标牌销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）
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销售；体育用品及器材批发；服装服饰批发；皮革制品销售；机械零
件、零部件销售；日用品销售；服装服饰零售；化妆品零售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2024年9月30日，能源交通公司总资产2,640,331.96万元，
所有者权益198,184.66万元。2024年1-9月实现营业收入336,601.52
万元，净利润-18,417.33万元。
2.关联关系
能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，能源交通公司及子公司为公司的关联方，本次交易
构成关联交易。
3.履约能力分析
上述关联方为依法存续的企业法人，生产经营情况正常，具备该
项交易的履约能力。根据合理判断，无形成坏账的可能。
4.关联方是否失信被执行人
能源交通公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
根据生产经营需要，双方经友好协商，就能源交通公司（包括子
公司）向公司（包括子公司）采购物业服务及其他服务事宜达成框架
协议，主要内容如下：
（1）根据生产经营需要，在 2025 年度、2026 年度、2027 年度，
公司（包括子公司）将向能源交通公司（包括子公司）提供物业服务
及其他服务。
能源交通公司（包括子公司）同意在其可行情况下向公司（包括
子公司）采购物业服务及其他服务。
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（2）物业服务及其他服务的价格/费用均需由双方同意及确认，
并根据当时市场价格和情况以及公平交易原则进行磋商及决定。
（3）发生物业服务及其他服务等事项时，双方约定，根据市场
惯例，在本框架协议确定的范围内，双方（包括子公司）可另行签订
必要的具体书面合同。双方（包括子公司）将按具体书面合同约定向
对方支付价款/费用。
（4）本框架协议项下，在 2025 年度、2026 年度、2027 年度，
能源交通公司（包括子公司）每年向公司（包括子公司）采购物业服
务及其他服务预计金额不超过 5,000 万元。
2.关联交易协议签署情况
公司拟与能源交通公司签订《关于日常关联交易的框架协议》。
本框架协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，且经各
自有权机关批准后生效。协议有效期为自协议生效之日起至2027年12
月31日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
根据生产经营需要，公司（包括子公司）向关联方提供物业服务
及其他服务符合经营业务实际需要。该交易有利于公司（包括子公司）
进一步扩大市场规模，提高公司经营业绩，定价政策和定价依据公开、
公平、公正，交易公允，此交易行为不存在损害公司利益的情形。
五、独立董事专门会议审核意见
公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议于2024年12月
30日召开会议，审议了《关于公司与能源交通公司日常关联交易预计
的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表如下意见：
我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为本次关
联交易是因正常的经营业务需要而发生的，关联交易的价格公平合理，
符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
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1.公司 2024 年第五次临时董事会会议决议；
2.公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见；
3.山东新能泰山发电股份有限公司与华能能源交通产业控股有
限公司拟签订的《关于日常关联交易的框架协议》；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2024年12月30日
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