证券代码：000722          证券简称：湖南发展       公告编号：2024-063

                    湖南发展集团股份有限公司
           第十一届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十
二次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    详见同日披露的《关于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号：
2024-064）。

    本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。

    2、审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理办法><公司高级管理
人员绩效考核管理办法>的议案》

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。此议案获得通过。董
事刘志刚先生兼任公司高级管理人员，为本议案利益相关人，回避表决。

    本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委
员会审议通过。

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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事会战略委员会及提名、薪酬与考核委员会审议的证明文件。



特此公告
                                   湖南发展集团股份有限公司董事会
                                          2024 年 12 月 27 日




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