证券代码：000723             证券简称：美锦能源            公告编号：2024-091
债券代码：127061            债券简称：美锦转债

                       山西美锦能源股份有限公司
     关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：
    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）拟将“美
锦氢能总部基地一期”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 6 月延期至 2025 年
6 月。
    本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的
变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。
    风险提示：
    氢能源行业属于我国新兴行业，如若未来市场发展不及预期、国家政策发生
重大变更、市场环境发生不利变化或市场拓展不及预期，则本次募集资金投资项
目可能存在收益不达预期的风险，对公司财务状况及经营业绩均带来不利影响。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号）核准，公司按面值向社会公
开发行 35,900,000 张可转债，每张面值为人民币 100 元，公司本次发行的募集
资金总额为 3,590,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用 33,362,264.15 元
（不含税），实际募集资金净额为人民币 3,556,637,735.85 元。本次募集资金
已全部到位，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资
报告》（[2022]京会兴验字第 02000005 号）。
    二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
    截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 320,211.05 万
元（包括置换先期以自有资金投入的金额），募集资金余额为 36,673.21 万元（包
含利息收入和现金管理收益扣除手续费的净额）。
                         募集资金投资项目基本情况表

                                                                         单位：万元
 序                            调整后募集资   截止 2024 年 6 月 30 日   原计划完成
            项目名称
 号                            金投资总额     累计投入募集资金金额        期限
                                                                        已达到可使
 1     华盛化工新材料项目      219,000.00             219,000.00
                                                                          用状态
                                                                          原计划为
       氢燃料电池动力系统及                                               2023 年 12
 2     氢燃料商用车零部件生     25,000.00              7,343.33         月，已延期
       产项目（一期一阶段）                                             至 2025 年 12
                                                                             月
 3     美锦氢能总部基地一期     25,000.00             11,978.38         2024 年 6 月
       滦州美锦新能源有限公
 4     司 14,000Nm/h 焦炉煤     10,000.00              5,225.57         2024 年 12 月
            气制氢项目

 5        补充流动资金          76,663.77             76,663.77            已完成

            合计               355,663.77             320,211.05

      三、关于募集资金投资项目延期的情况
      （一）募集资金投资项目的本次延期情况
      根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，拟对募集资金
投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下：
                                 达到预定可使用状态时间       达到预定可使用状态时间
序号          项目名称
                                       （调整前）                   （调整后）

  1     美锦氢能总部基地一期           2024 年 6 月                 2025 年 6 月

      （二）本次募集资金投资项目延期的原因
      自美锦氢能总部基地一期项目实施以来，公司始终坚持在确保工程质量和施
工安全的前提下，力争按施工时间表完成项目建设。
      2023 年 6-7 月，北京多地气象观测站气温突破历史极值，并于年内多次发
布高温预警信号。
      2023 年 7 月 29 日起，受台风“杜苏芮”残余环流与副热带高压、台风“卡
努”水汽输送、地形综合作用等影响，北京市及周边地区出现历史罕见特大暴雨
天气及洪涝灾害。
    2023 年 12 月中旬，受西南暖湿气流和冷空气共同影响，北京地区接连出现
中至大雪和大到暴雪天气。
    受以上极端天气、自然灾害等不可抗力影响，以及施工单位与当地监管部门
协调备案周期较长、重要社会活动影响、设计和施工方案的调整等致美锦氢能总
部基地一期工程工期延误。
    针对项目工期延误的情况，公司已采取了一系列积极措施全力推进项目建设，
主要包括：加强与施工单位的沟通协调，督促施工进度；加强现场管理，优化施
工组织，提高施工效率；增加人力和物力资源投入，保障施工进度；优化施工方
案，缩短施工周期。
    公司积极响应氢能产业发展政策，充分利用政策优势和市场增长的驱动力，
致力于构建国内领先的氢能产业集群。作为公司战略发展的关键一环，美锦氢能
总部基地一期项目凭借其卓越的地理位置和技术实力，将成为推动公司在氢能行
业快速发展的重要引擎。通过该项目，公司将进一步提升在氢能产业链的整合能
力和市场竞争力，实现氢能全产业链一体化发展的目标。公司对该项目的未来发
展充满信心，并将持续努力推进项目进度，为推动国内氢能产业的发展和实现公
司的战略目标贡献力量。
    四、重新论证部分募投项目
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》6.3.9 规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入
金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收
益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“美锦氢能总部基
地项目一期”进行了重新论证。
    （一）项目建设的必要性
    国家发展改革委和国家能源局发布的《氢能产业发展中长期规划（2021—
2035 年）》明确了氢能作为一种清洁、低碳的二次能源，对于构建安全高效的能
源体系和实现碳达峰碳中和目标具有重大意义。氢能产业不仅被视为战略性新兴
产业的重点方向，也是推动绿色低碳产业体系发展和产业转型升级的关键。同时，
它还被确定为国家能源体系的重要组成部分，是推动用能终端绿色低碳转型的重
要载体。
    氢能产业具有巨大的发展潜力，我国氢能产业经过多年的发展，已经在关键
材料、核心零部件、装备制造、示范运营等方面取得了长足进步。但由于产业起
步较晚，我国的材料工艺技术，产业链体系完善以及成本控制方面仍面临挑战。
特别是在关键材料工艺技术方面，部分高性能关键原材料现阶段依旧依赖进口，
成本较高，一定程度上限制了氢能产业的自主化进程和商业化应用。
    北京市作为美锦能源氢能总部基地所在地，在氢能产业方面一直致力于以科
技创新为核心，推动氢能产业的发展。北京市计划通过建设国际一流的研发设计、
国际交流和应用推广平台，将北京打造成为具有国际影响力的氢能产业城市与科
技创新中心，并配套出台了一系列政策，推动京津冀氢能产业的协同发展，构建
氢能与燃料电池全产业链，形成氢能低碳化、规模化生产与应用的产业创新高地。
这些政策包括《北京市氢能产业发展实施方案（2021-2025 年）》《北京市“十
四五”时期高精尖产业发展规划》以及《北京市国民经济和社会发展第十四个五
年规划和二〇三五年远景目标纲要》，一系列政策共同强调了氢能产业的重要性，
并提出了具体的支持措施，如推动新能源技术进步、加大新材料、新装备的研发
与产业化，构建电氢能源体系，并规划氢能储运和加氢站，以及推动氢燃料电池
汽车的规模化应用等。
    大兴区作为北京市的重要组成部分，是京津冀示范城市群的牵头城市，对氢
能产业的发展有着明确的定位和规划。大兴区的目标是成为氢能科技研发的先行
区，构建氢能全产业链，形成产业聚集效应，并推动首都的绿色低碳转型发展。
    公司积极响应国家对于氢能产业发展的战略方针，参与京津冀示范城市群建
设，在大兴区积极布局美锦能源氢能总部基地，并引入中国工程院张久俊院士作
为首席技术官的骊能新能源团队，研发、生产气体扩散层产品，解决现阶段氢能
行业卡脖子的环节。另外也将引入氢能领域核心零部件、运营平台等企业，逐步
补充和完善氢能产业体系，支持北京乃至全国的氢能产业发展。计划在 2-3 年内
将美锦氢能产业集群建设成为规模化生产经营的样板企业，这不仅符合北京市的
氢能产业发展规划，也与美锦能源深化七大战略区的发展定位相契合。
    （二）项目建设的可行性
    公司自 2017 年启动氢能产业发展以来，通过参股和控股，已经组建了集合
“制储运加用”的完整氢能产业链，有足够的研发、制造、产业化团队可以支撑
该项目的建设、生产、销售及运营管理。项目于 2023 年 11 月主体封顶，现阶段
工程建设工作已经进入最后的施工、装修阶段，首个入驻项目----骊能新能源科
技（北京）有限公司已经开始设备安装工作，并随园区建成而投产。后续项目引
入工作也在有序安排中，目前项目的实施工作不存在障碍。
    （三）项目建设的预计收益
    经对该项目重新论证，与先前测算保持一致，项目内部收益率仍为（税后）
10.74%，回收期（税后）11.49 年，项目具有良好的经济效益，符合公司的长期
发展目标。
    氢能源行业属于我国新兴行业，如若未来市场发展不及预期、如果国家政策
发生重大变更、市场环境发生不利变化或市场拓展不及预期，则本次募集资金投
资项目可能存在收益不达预期的风险，对公司财务状况及经营业绩均带来不利影
响。
    综上所述，公司认为实施上述项目与公司氢能业务密切相关，符合公司现阶
段的发展需要和国家相关产业政策，具备投资的必要性与可行性，不会对公司目
前的生产经营造成重大影响，从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，
符合公司和全体股东的利益。因此，公司将继续实施上述项目，同时也将密切关
注相关经济、政策环境变化，并结合公司实际情况对募集资金投资项目进行合理
安排。
    五、本次募投项目调整对公司生产经营的影响
    本次募投项目的延期是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做 出的审
慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总
额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由于在项
目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投
资风险。
    六、审批程序
    1、公司经十届二十一次董事会会议审议通过了《关于部分可转债募集资金
投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司本次募投项目重新论证并延期事项。
    2、公司经十届七次监事会会议审议通过了《关于部分可转债募集资金投资
项目重新论证并延期的议案》，监事会认为：公司本次关于募投项目重新论证并
延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不影响募集资金投资
项目的实施。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途，符合公
司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意公司将募投项
目进行延期。
    七、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项已
经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次募集资金
投资项目重新论证并延期事项未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不
会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
    综上，保荐机构对公司本次部分募投项目重新论证并延期事项无异议。
    八、备查文件
    1、十届二十一次董事会会议决议；
    2、十届七次监事会会议决议；
    3、中信建投证券股份有限公司出具的《关于山西美锦能源股份有限公司部
分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见》。


    特此公告。


                                        山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 15 日