证券代码：000723              证券简称：美锦能源            公告编号：2024-122
债券代码：127061              债券简称：美锦转债

                       山西美锦能源股份有限公司
                   2024年第四次临时股东会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次会议未出现否决议案的情形。
    2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：2024年9月19日（星期四）15:00
    2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公
司章程》等有关法律法规规定。
    （二）会议出席情况
    1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股份
(1,646,121,586)股，占公司有表决权股份总数的(38.0497%)。没有股东委托独
立董事投票。
    2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(1,685)人，代
表股份(40,009,348)股，占公司有表决权股份总数的（0.9248%)。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网
络投票表决相结合的方式通过如下议案：

提案 1.00 关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案
总表决情况：

                                      1
    同意 1,676,796,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4464％；
反对 8,173,282 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4847％；弃权
1,161,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0689％。


中小股东总表决情况：
    同意 30,674,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
76.6695％；反对 8,173,282 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.4284％；弃权 1,161,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9021％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所
    2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤
    3、结论性意见：公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》等
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东会的召集人
以及出席本次临时股东会的人员资格合法、有效；本次临时股东会的表决方式和
表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案表
决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次临时股东会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2024年第四次临时股东会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。


                                         山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                            2024年9月19日




                                    2