证券代码：000723             证券简称：美锦能源             公告编号：2024-137

债券代码：127061             债券简称：美锦转债

                       山西美锦能源股份有限公司

                     十届十次监事会会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十次监事会会议通知
于2024年10月19日以通讯形式发出，会议于2024年10月29日以通讯形式召开。本
次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女
士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。
    二、会议审议事项
    1、审议并通过《2024 年第三季度报告》
    监事会成员对公司2024年第三季度报告进行了认真的审核并发表监事会审
核意见：
    （1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司各项规定；
    （2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各
项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理
和财务状况等事项；
    （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》（公告
编号：2024-138）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的十届十次监事会会议决议。
特此公告。
             山西美锦能源股份有限公司监事会

                             2024年10月29日