证券代码：000723             证券简称：美锦能源             公告编号：2024-148

债券代码：127061             债券简称：美锦转债

                       山西美锦能源股份有限公司

                     十届十一次监事会会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十一次监事会会议通
知于2024年12月20日以通讯形式发出，会议于2024年12月30日以通讯形式召开。
本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠
女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。
    二、会议审议事项
    1、审议并通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》

    根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，将“滦州美锦
新能源有限公司 14,000Nm/h 焦炉煤气制氢项目”达到预定可使用状态时间由
2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。

    监事会意见：公司本次关于募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况
而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，
不存在变相改变募集资金用途，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常
经营产生重大影响，同意公司将募投项目进行延期。
    中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分可转债募集资金投资
项目延期的公告》（公告编号：2024-149）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的十届十一次监事会会议决议。
特此公告。
             山西美锦能源股份有限公司监事会

                             2024年12月30日