证券代码：000725      证券简称：京东方 A     公告编号：2024-055
证券代码：200725      证券简称：京东方 B     公告编号：2024-055


           京东方科技集团股份有限公司
         第十届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事
会第十三次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2024
年 10 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。
    公司监事会共有监事 7 人，全部出席本次会议。
    本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》
和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会
主席王谨女士主持。
    一、会议审议并通过了如下议案：
   （一）关于审议《2024 年第三季度报告》的议案
    具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）关于聘任 2025 年度审计机构的议案
    具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司关于聘任 2025 年度审计机构的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）关于回购注销部分限制性股票的议案
    具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

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    本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （四）关于注销部分股票期权的议案
    具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司关于注销部分股票期权的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、备查文件
    1、第十届监事会第十三次会议决议；
    2、第十届监事会关于第十三次会议审议事项的意见。
    特此公告。


                                   京东方科技集团股份有限公司
                                           监 事 会
                                        2024 年 10 月 30 日




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