证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2024-069
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2024-069
京东方科技集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2024 年 11 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11
月 15 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技
术开发区西环中路 12 号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
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交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 8,043 人，
代表股份（有效表决股数）10,713,149,677 股，占公司有效表决权股份总
数的 28.4546%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 4 人
（代表股东 45 人），代表股份（有效表决股数）5,947,695,304 股，占公司
有效表决权股份总数的 15.7973%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股
东代理人 4 人（代表股东 9 人，其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B 股
股东代理人），代表股份数量 5,889,967,550 股，占公司有效表决权股份总
数的 15.6440%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股东 36 人），代表股
份数量 57,727,754 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1533%。
参加网络投票表决的股东 7,998 人，代表股份 4,765,454,373 股，占公
司有效表决权股份总数的 12.6573%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事 9 人，出席 8 人。其中，董事陈炎顺先生、冯强先
生、高文宝先生、王锡平先生、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、王
茤祥先生现场出席本次股东大会。
（2）公司在任监事 7 人，出席 3 人。其中，监事宋立功先生、徐阳平
先生、滕蛟先生现场出席本次股东大会；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：
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1.00、关于聘任 2025 年度审计机构的议案；
2.00、关于回购注销部分限制性股票的议案；
3.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案。
上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资
者的表决单独计票并披露。其中，提案 2.00 以特别决议方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
提案
股份类别 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
序号
股数比例 股数比例 股数比例
总体 10,686,126,128 99.7478% 16,082,949 0.1501% 10,940,600 0.1021%
1.00 B股 58,068,554 99.9929% - 0.0000% 4,100 0.0071%
中小股东 4,142,636,406 99.3519% 16,082,949 0.3857% 10,940,600 0.2624%
总体 10,696,574,316 99.8453% 12,724,261 0.1188% 3,851,100 0.0359%
2.00 B股 58,068,654 99.9931% - 0.0000% 4,000 0.0069%
中小股东 4,153,084,594 99.6025% 12,724,261 0.3052% 3,851,100 0.0924%
总体 10,616,360,091 99.0965% 88,042,406 0.8218% 8,747,180 0.0816%
3.00 B股 56,143,954 96.6788% 1,919,700 3.3057% 9,000 0.0155%
中小股东 4,072,870,369 97.6787% 88,042,406 2.1115% 8,747,180 0.2098%
注：上述各提案中占有效表决股数比例的合计数与 100%存在差异，系数据计算时四舍五入所
致。
其中，提案 2.00 获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：李梦、赵晓娟
3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开
程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资
格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》
的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024 年第二次临时股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的
3
法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 15 日
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