证券代码：000726、200726      证券简称：鲁泰A、鲁泰B        公告编号：2024-093

债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债




                           鲁泰纺织股份有限公司
                   第十届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议
通知于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日 15：
30 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议
由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现
场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、
彭燕丽、曲冬梅、权玉华以通讯方式表决。公司监事列席了本次会议。公司会议
通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》
等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于豁免第十届董事会第二十七次会议通知时限的议案》。
表决结果如下：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于不向下修正鲁泰转债转股价格的议案》。表决结果：
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正鲁泰转债转股价格的公告》（公
告编号：2024-094）。
    三、备查文件
    1. 经与会董事签字的董事会决议。
                                     鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                          2024 年 12 月 31 日