证券代码：000727               证券简称：冠捷科技              公告编号：2024-012




                     冠捷电子科技股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。


    一、会议召开的情况
    1、现场会议时间：2024 年 3 月 27 日下午 2:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
3 月 27 日（周三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 27 日（周三）上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心 T1/2A 栋 41 楼
4106 会议室
    3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
    4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
    5、会议主持人：董事宋少文
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律法规的规定，会议有效。


    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 52 人，代表股份 2,284,912,922 股，占
公司股份总数的 50.4444％。
    2、现场会议出席情况
                出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 2,139,045,198
           股，占公司股份总数的 47.2241％。
                3、网络投票情况
                通过网络投票的股东共 46 人，代表股份 145,867,724 股，占公司股份总数的
           3.2203％。
                4、其他出席情况
                公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。


                三、议案审议情况及表决结果
                议案 1、议案 2 属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集
           团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 1,274,177,784 股，回避了对
           两项议案的表决，有效表决股份为 1,010,735,138 股。
                                                                   表决情况
序号         提案名称                    同意                      反对                      弃权             是否
                                  股数          比例（%）   股数          比例（%）   股数        比例（%）   通过
       关于 2024 年度日常关
                              1,005,342,138      99.4664%   5,393,000       0.5336%           0          0%
1.00 联交易预计的议案                                                                                          是
       其中：中小股东           141,397,924      96.3261%   5,393,000       3.6739%           0          0%
       关于向控股股东、实际
       控制人借款展期暨关联 1,005,076,838        99.4402%   5,658,300       0.5598%           0          0%
2.00                                                                                                           是
       交易的议案
       其中：中小股东           141,132,624      96.1453%   5,658,300       3.8547%           0          0%
       选举孔雪屏女士为第十
                              2,276,958,518      99.6519%   7,954,404       0.3481%           0          0%
3.00 届董事会非独立董事                                                                                        是
       其中：中小股东         138,836,520 94.5811%        7,954,404   5.4189%           0          0%
               *注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
           议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
               2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
           5%以上股份的股东以外的其他股东。



                四、律师出具的法律意见
                1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
                2、律师姓名：丘海金、程哲
                3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、
           召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，
大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。


   五、备查文件
   1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
   2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告


                                                  冠捷电子科技股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                        2024年3月28日