冠捷科技：冠捷科技2024年第一次临时股东大会法律意见书2024-03-28
上海市锦天城律师事务所
关于冠捷电子科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
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关于冠捷电子科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：冠捷电子科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受冠捷电子科技股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 3 月 11 日，公司召
开第十届董事会第十六次临时会议，决议召集本次股东大会。
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公司已于 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》（以下简称“会议通知”），前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、
召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、
股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投
票的具体操作流程、会议联系人及联系方式等。其中，公告刊登的日期距本次股
东大会的召开日期已超过 15 日。
此外，公司于 2024 年 3 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《关于 2024 年第一次临时股东大会增加
临时提案暨股东大会补充通知》（以下简称“补充通知”），前述补充通知载明：
2024 年 3 月 15 日，公司董事会收到控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公
司（简称“中电熊猫”）以书面形式提交的《关于冠捷电子科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，因 2024 年 3 月 15 日公司第十届董
事会第十七次临时会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》，为提高决策效
率，中电熊猫提议将该项议案作为临时提案，提交公司 2024 年第一次临时股东
大会审议。除增加上述提案外，公司 2024 年第一次临时股东大会的会议召开时
间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。
经核查，上述增加临时提案暨股东大会补充通知事项符合《公司法》《公司
章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024 年 3 月 27 日下午 2:30 在公司会议通知中的
指定会议地点如期召开，并由公司半数以上董事共同推举公司董事宋少文先生主
持。因部分高管工作原因异地参会，公司现场会议同时提供了视频通讯参会方式。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 27 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2024 年 3 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
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本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 52 人，代表有表决权股
份 2,284,912,922 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 50.4444%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 名，均为
截至 2024 年 3 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 2,139,045,198 股，占公司股份
总数的 47.2241%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大
会 通 过 网 络 投 票 系 统 进 行 有 效 表 决的 股 东 共计 46 人 ， 代 表 有 表 决权股份
145,867,724 股，占公司股份总数的 3.2203%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 48 人，代表有表决权
股份 146,790,924 股，占公司有表决权股份总数的 3.2407%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）
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（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员（包括视频通讯参会）
为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案与召开本次股东大会的会
议通知及补充通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生
对会议通知及补充通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 1,005,342,138 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.4664%；反对 5,393,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.5336%；弃权 0 股。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 141,397,924 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.3261%；反对 5,393,000 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.6739%；弃权 0 股。
回避情况：关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集
团有限公司回避表决。
2、 审议通过《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》
表决结果：同意 1,005,076,838 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.4402%；反对 5,658,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.5598%；弃权 0 股。本议案获得通过。
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意 141,132,624 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.1453%；反对 5,658,300 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.8547%；弃权 0 股。
回避情况：关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集
团有限公司回避表决。
3、 审议通过《选举孔雪屏女士为第十届董事会非独立董事》
表决结果：同意 2,276,958,518 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.6519%；反对 7,954,404 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3481%；弃权 0 股。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 138,836,520 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.5811%；反对 7,954,404 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.4189%；弃权 0 股。
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于冠捷电子科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师： 丘海金
负责人： 沈国权 经办律师： 程哲
二〇二四年三月二十七日
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