冠捷科技：第十一届董事会第二次临时会议决议公告2024-12-17
证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-048
冠捷电子科技股份有限公司
第十一届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次临时会议
通知于 2024 年 12 月 2 日以电邮方式发出，会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
经董事会审议，选举宣建生先生为公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董
事会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经董
事会研究决定，董事会各专门委员会成员及主任委员如下：
审计委员会成员：蔡清福（主任委员）、曾文仲、高以成
提名委员会成员：高以成（主任委员）、宣建生、孔雪屏、曾文仲、蔡清福
薪酬与考核委员会成员：曾文仲（主任委员）、宣建生、宋少文、蔡清福、高以成
战略委员会成员：宣建生（主任委员）、杨林、黄程、高以成
各专门委员会委员任期同第十一届董事会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任以下人员为
公司高级管理人员。
（一）聘任公司总裁
经董事会审议，聘任宣建生先生为公司总裁，任期同第十一届董事会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）聘任公司副总裁、财务总监
经总裁提名、董事会审议，聘任陈优珠先生、张强先生、郑文杰先生、庄长宪先生、
林相如先生、孙丽莉女士为公司副总裁，张强先生兼任公司财务总监，任期同第十一届
董事会（简历附后）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）聘任公司董事会秘书
经董事长提名、董事会审议，聘任郭镇先生为公司董事会秘书，任期同第十一届董
事会（简历附后）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监议案亦经董事会审计委员
会审议通过。
提名委员会审议意见：拟聘任高级管理人员具备与其行使职权相适应的专业素质和
工作能力，相关任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》第一百
七十八条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾
受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和惩戒，未有存在作为失信被执行人的情形；
选聘程序合法有效，同意将聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案提交公司董事会审
议。
审计委员会审议意见：张强先生具备履行财务总监职责所必须的专业知识、经验和
能力，具有良好的职业操守，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，财
务总监候选人提名程序符合相关规定，同意聘任张强先生担任公司财务总监，同意将此
议案提交公司董事会审议。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，聘任徐歆先生、邓文韬先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书
开展工作，任期同第十一届董事会（简历附后）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、部分高级管理人员任期满离任情况
本次换届选举完成后，公司原副总裁黄文辉先生、王必禄先生、黄秀娟女士任期满
离任，仍将继续在公司担任重要职务。截止公告日，前述任期满离任人员未持有公司股
票。
黄文辉先生、王必禄先生、黄秀娟女士在担任公司高级管理人员期间，始终恪尽职
守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对黄文辉先生、王必
禄先生、黄秀娟女士任职期间的工作表示衷心感谢。
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月17日
附件：
高级管理人员简历
1．宣建生先生，参见 2024-031《第十届董事会第十二次会议决议暨董事会换届选
举的公告》非独立董事候选人简历。
2．陈优珠先生，1970 年生，中国国籍，毕业于西安交通大学审计学专业。曾任职
于福州阀门厂；1993 年 2 月加入冠捷科技，先后负责企业财务管理、厂区运营管理、事
业群运营管理等工作，具有丰富的专业知识及管理经验，现任冠捷科技有限公司资深副
总裁、ODM 事业群总经理，2021 年 5 月 18 日起担任本公司副总裁。
陈优珠先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法
律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3．张强先生，1975 年生，中国香港籍，毕业于对外经济贸易大学，获经济学学士
学位，后于中欧国际工商学院获高级管理人员工商管理硕士学位。历任芯成科技控股有
限公司副总裁、云游控股有限公司董事长，具有丰富的财务管理和资本运作经验；2015
年 2 月加入冠捷科技，现任冠捷科技有限公司副总裁、CFO、资本市场与投资者关系/法
务/OBM 企业社会责任功能主管，2023 年 6 月 1 日起担任本公司副总裁兼财务总监。
张强先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律
法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4．郑文杰先生，1973 年生，中国台湾籍，毕业于台湾科技大学，获得电子工程学
士与硕士学位，后于北京大学获得高级管理人员工商管理硕士学位。2008 年 7 月加入
冠捷科技，历任厦门厂研发主管及集团电视、影音产品技术研发主管等工作，曾任职广
州视源电子科技股份有限公司整机事业部副总裁，具有丰富的研发技术及管理经验，现
任冠捷科技有限公司副总裁、OBM 事业群技术研发主管。
郑文杰先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法
律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5．庄长宪先生，1974 年生，中国台湾籍，勤益科技大学电子工程学士，台湾大学
管理学院硕士毕业。1998 年 3 月加入冠捷科技，主要负责产品架构、产品研发、新技术
导入，现任冠捷科技有限公司副总裁、ODM 事业群技术研发主管。
庄长宪先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法
律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6．林相如先生，1975 年生，中国台湾籍，伦敦大学城市学院贝叶斯商学院投资管
理硕士研究生学历，纽约长岛大学工商管理硕士研究生学历。曾任职于瑞银环球资产管
理台湾分公司、联华资产管理有限公司北京代表处，在投资管理和金融领域积累了丰富
的管理经验；2006 年 10 月加入冠捷科技，曾任本公司职工监事，现任冠捷科技有限公
司总裁办公室管理部主管兼 OBM 事业群人力资源功能主管。
林相如先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法
律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
7．孙丽莉女士，1973 年生，中国香港籍，毕业于厦门大学，主修国际会计专业获
学士学位，后于香港中文大学获专业会计学硕士学位。曾先后任职于飞利浦（中国）投
资有限公司、飞利浦电子香港有限公司、Gibson Innovations Limited，具有丰富的财
务分析管理、税务和资金操作经验；2018 年 9 月加入冠捷科技，现任冠捷科技有限公
司副财务长、资金长、影音（AVA）事业部负责人。
孙丽莉女士未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法
律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
8．郭镇先生，1975 年生，中国国籍，毕业于东北财经大学，工商管理硕士。曾任
深圳鲁发实业有限公司财务主管、采购主管，长城科技股份有限公司及下属公司采购工
程师、董事会办公室业务主办，深圳长城开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办，
中国长城科技集团股份有限公司办公室主任、投资部经理、法务部主任、董事会秘书；
2020 年 5 月加入冠捷科技，2021 年 6 月 8 日起担任本公司董事会秘书。
郭镇先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律
法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券事务代表简历
1．徐歆先生，1977 年生，中国国籍，毕业于英国鲁顿大学，硕士研究生学历。曾
任飞东照明有限公司财务部会计，飞新照明有限公司财务部成本主管，施乐辉医用产品
（苏州）有限责任公司财务部财务主管，南京普霏特文化传播有限公司财务经理，南京
中电熊猫平板显示科技有限公司财务部科长，南京华东电子信息科技股份有限公司财务
部科长、证券事务代表。2021 年 6 月 8 日起任公司证券事务代表。
徐歆先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作
为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2．邓文韬先生，1985 年生，中国国籍，毕业于电子科技大学计算机科学与技术专
业，大学本科学历，工科学士，中级经济师。曾任博世汽车检测设备（深圳）有限公司
软件工程师，中国长城科技集团股份有限公司证券事务代表。2021 年 6 月 8 日起任公
司证券事务代表。
邓文韬先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在
作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书郭镇先生、证券事务代表徐歆先生、邓文韬先生已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责相关的专业能力
与从业经验。联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭镇 徐歆、邓文韬
联系地址 南京市栖霞区天佑路 77 号 南京市栖霞区天佑路 77 号
电话 0755-36358633 025-66852685
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