证券代码：000728          证券简称：国元证券           公告编号：2024-038



                       国元证券股份有限公司
         关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。本公司第十届董事会第二十次会议已审
议通过关于召开本次会议的议案。
    3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    (1) 现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14：30 时。
    (2) 网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日（星期一）上午 9：15-9：25，9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2024 年 12 月 30 日（星期一）上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日。
    7.会议出席对象：
    (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
    于股权登记日 2024 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

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                  (3) 本公司聘请的律师。
                  (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
                  8.会议地点：安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券七楼会议室。


                  二、会议审议事项
                                     本次股东大会提案名称及编码表
                                                                                  备注
       提案编码                                 提案名称                     该列打勾的栏目可
                                                                                 以投票
         100                      总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
1.00                   关于特别分红方案的议案                                      √
                  本次股东大会议案由公司第十届董事会第二十次会议提交。具体内容请查阅
          公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国元证
          券股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告》及同日披露的其他相关公
          告。
                  上述议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
          所持表决权的 1/2 以上通过。
                  公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中
          公开披露。


                  三、会议登记等事项
                  1.登记方式：现场、信函或传真登记
                  2.登记时间：2024 年 12 月 26 日 9:00-17:00
                  3.登记地点：合肥市梅山路 18 号国元证券董事会办公室
                  4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
                  (1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
                  (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自
          然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
                  (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股
          东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
                  (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份

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证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授
权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
    股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参
会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
    代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委
托书或者其他授权文件应当经过公证。
    代理投票授权委托书请见本通知附件2。
    5.联系方式
    地址：安徽省合肥市梅山路18号国元证券
    邮编：230022
    联系人：耿勐翾、朱睿达
    联系电话：0551-68167077、62201743
    传真号码：0551-62207322
    电子信箱：dshbgs@gyzq.com.cn
    6.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时
参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。


   四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通
知附件1。


    五、备查文件
    1.公司第十届董事会第二十次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
            2.授权委托书




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    国元证券股份有限公司董事会
         2024年12月14日




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附件1：

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360728”，投票简称为“国元投票”。
    2.议案设置及填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2024 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日（星期一）上午9:15，
结束时间为同日下午15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5
         附件 2：

                                                   授权委托书


                 兹委托                  先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限
         公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议
         案投票。


                                                                                          备注
       提案                                                                                       同意 反对 弃权
                                               提案名称                              该列打勾的栏 （√） （Х） （○）
       编码
                                                                                     目可以投票
       100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √

非累积投票提案
1.00                 关于特别分红方案的议案                                                √
              注：在表决意见相应栏填写，“同意”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“O”。

                委托人名称：

                委托人持股数量：

                受托人姓名：

                受托人身份证号码：

                授权委托书签发日期：

                授权委托书有效期限：

                委托人签名（或盖章）：




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