证券代码：000728          证券简称：国元证券      公告编号：2024-041



                   国元证券股份有限公司
          2024 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
   2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
   1.现场会议召开时间：
   （1）2024年12月30日（星期一）14：30。
   （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的时间为2024年12月30日（星期一）上午9：15-9：25，9：30-11：
30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为2024年12月30日（星期一）上午9:15至下午15：00期间的任意时间。
   2.现场会议召开地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券会议室。
   3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
   4.会议召集人：公司董事会。
   5.会议主持人：公司董事长沈和付先生。
   6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定。
    (二)会议出席情况
   出席本次股东大会的股东及股东代理人共558人，代表股份数2,397,795,113

                                    1
       股，占公司有表决权股份总数的54.9477%。其中，出席现场会议的股东及股东代
       理人共有4人，代表股份数1,700,614,235股，占公司有表决权股份总数的
       38.9711%；通过网络投票的股东554人，代表股份数697,180,878股，占公司有表
       决权股份总数的15.9765%。
           公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级
       管理人员列席了会议。


           二、议案审议表决情况
           本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《关于
       特别分红方案的议案》。
           本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总
       数的 1/2 以上同意通过。


           公司 2024 年第三次临时股东大会对议案的具体表决结果如下：

议案                                 同意                      反对                  弃权          表决
            议案名称
编号                                                                                               结果
                              股数          比例        股数          比例    股数          比例
       《关于特别分红方案
1.00                      2,396,226,624 99.9346% 1,416,239 0.0591%           152,250    0.0063% 通过
       的议案》


           其中，参加公司 2024 年第三次临时股东大会现场会议和网络投票表决的中
       小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）对有关议案表决结
       果如下：

议案                                 同意                     反对                   弃权          表决
            议案名称
编号                          股数          比例       股数           比例    股数          比例   结果

       《关于特别分红方案
1.00                      592,981,149 99.7362% 1,416,239 0.2382%             152,250    0.0256% 通过
       的议案》


           三、律师出具的法律意见
           北京市天元律师事务所谢发友、王志强律师见证了本次股东大会并发表法律
       意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
       司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资

                                                   2
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
   1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2.法律意见。


   特此公告。


                                           国元证券股份有限公司董事会
                                               2024 年 12 月 31 日




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