证 券代 码： 000729         证 券简 称：燕 京啤 酒              公 告编 号：2024-29



                    北京燕京啤酒股份有限公司董事会

                       《提名委员会工作细则》修正案
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    2024 年 4 月 12 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改<提名委员会工作细则>
的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立
董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《提名委员会工作细
则》部分条款进行修订。本次《提名委员会工作细则》修正案和《提名委员会工
作 细 则 》 全 文 将 于      2024    年       4   月   16   日 刊 登 在 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）。


                                    修订情况对照表
                 修订前                                   修订后
 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有          第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限
 限公司（以下简称：公司）董事和高         公司（以下简称：公司）董事和高级管
 级管理人员的产生，优化董事会和高         理人员的产生，优化董事会和高级管理
 级管理人员（总经理、副总经理、总         人员（总经理、副总经理、总会计师、
 会计师、董事会秘书以上人员）的组         董事会秘书以上人员）的组成，完善公
 成，完善公司治理结构，根据《中华         司治理结构，根据《中华人民共和国公
 人民共和国公司法》（以下简称“《公       司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
 司法》”）、《上市公司治理准则》、《公   公司独立董事管理办法》、《上市公司治
 司章程》、《深圳证券交易所上市公司       理准则》、《公司章程》、《深圳证券交易
 自律监管指引第 1 号——主板上市          所上市公司自律监管指引第1号——主
 公司规范运作》及其他有关规定，依         板上市公司规范运作》及其他有关规
 照董事会决议，公司特设立董事会提         定，依照董事会决议，公司特设立董事
 名委员会（以下简称“委员会”），并       会提名委员会（以下简称“委员会”），
 制定本工作细则。                         并制定本工作细则。


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第八条 提名委员会主要负责向公司  第八条 提名委员会应当对被提名人任
董事会提出更换、推荐应由董事会任 职资格进行审查，并形成明确的审查意
免的董事、高管人员候选人的意见或 见。主要负责向公司董事会提出更换、
建议，其主要职责权限是：         推荐应由董事会任免的董事、高管人员
（一）根据国家有关法律、法规、规 候选人的意见或建议，其主要职责权限
章、监管机构的政策以及公司经营活 是：
动情况、资产规模和股权结构对董事 （一）根据国家有关法律、法规、规章、
会的规模和构成向董事会提出建议； 监管机构的政策以及公司经营活动情
（二）研究董事、高级管理人员的选 况、资产规模和股权结构对董事会的规
择标准和程序，并向董事会提出建   模和构成向董事会提出建议；
议；                             （二）研究拟定董事、高级管理人员的
……                             选择标准和程序，并就下列事项向董事
                                 会提出建议；：
                                 1.提名或者任免董事；
                                 2.聘任或者解聘高级管理人员；
                                 3.法律、行政法规、中国证监会规定和
                                 公司章程规定的其他事项。
                                 ……
第十三条 董事会应充分尊重委员会 第十三条 董事会应充分尊重委员会关
关于董事、高管人员候选人提名的建 于董事、高管人员候选人提名的建议。
议。                             董事会对提名委员会的建议未采纳或
                                 者未完全采纳的，应当在董事会决议中
                                 记载提名委员会的意见及未采纳的具
                                 体理由，并进行披露。



  除上述修订条款外，《提名委员会工作细则》其他条款保持不变。


                                       北京燕京啤酒股份有限公司董事会
                                                 二〇二四年四月十二日




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