中国振华（集团）科技股份有限公司
        第九届董事会专门委员会第十九次会议
                薪酬与考核委员会议决议

    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届

董事会专门委员会第十九次会议薪酬与考核委员会议于 2024 年 1 月 4

日召开，审议 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就

情况，形成如下决议：

    根据公司《章程》《薪酬与考核委员会工作细则》及《股票期权

激励实施考核管理办法》规定，公司董事会薪酬与考核委员会对激励

计划第三个行权期行权条件是否成就情况及激励对象名单进行了核

查，认为公司第三个行权期业绩已达考核目标；个人业绩考核，扣减

个人年度绩效评价结果为较差或以下的 2 人以外，剩余 309 人年度绩

效评价结果均为良好或以上，满足行权条件。因此，第三个行权期可

行权人员为 309 人，可行权期权数量为 194.325 万份。

    我们认为：本次可行权激励对象资格符合《上市公司股权激励

管理办法》及激励计划等的有关规定，可行权激励对象的资格合法、

有效。同意提交公司董事会审议。



    委员签名：陈   刚、赵   敏、余传利、李     俊



                             中国振华（集团）科技股份有限公司

                                  第九届董事会薪酬与考核委员会

                                             2024 年 1 月 4 日