证券代码：000733           证券简称：振华科技        公告编号：2024-017


              中国振华(集团)科技股份有限公司
            2024年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    （一）本次会议未出现否决议案的情形

    （二）本次大会未出现新增临时提案情形
    （三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 召开时间：

    （1）现场会议时间：2024年3月25日下午15:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时

间为2024年3月25日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月25日

9:15～15:00期间的任意时间。

    2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。

    3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    4. 召集人：公司董事会。



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    5. 主持人：公司董事长陈刚先生。

    6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规

则》及公司《章程》的有关规定。

    7. 本次会议通知于2024年3月9日发出，会议议题及相关内容刊登在

2024年3月9日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

    公司于2024年3月21日再次发出了召开本次会议的提示性公告。

    （二）股东出席会议情况

    出席本次会议的股东共45人，代表股份210,669,475股，占公司有表

决权股份总数的38.0153%。

    其中：

    1. 出席现场会议的股东(代理人)4人，代表股份170,127,444股，占公

司有表决权股份总数的30.6995%；

    2. 通过网络投票的股东41人（均为中小股东），代表股份40,542,031

股，占公司有表决权股份总数的7.3158%；

    3. 单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：

    中国振华电子集团有限公司，代表股份169,573,344股。

    （三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、
各部门负责人及律师列席了会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会审议议案均为普通决议议案，需经出席会议股东（含

股东代理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议通过现场

会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结

果如下：


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    《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》

    同 意 209,565,764 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.4749%，反对121,200 股， 占出席 本次会 议有效表 决权股 份总数 的

0.0575%， 弃 权985,011 股 ，占 出 席 本 次会 议 有 效 表决 权 股 份 总数 的

0.4676%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所

持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意39,989,920

股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.3083%，反对

121,200股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2949%，

弃权985,011 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的

2.3968%。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：贵州桓智律师事务所

    （二）律师姓名：彭文宗 刘明杉

    （三）结论性意见：

    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章
程》的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次

股东大会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东大

会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

    （二）2024年第一次临时股东大会法律意见书


                                                                             3
    （三）2024年第一次临时股东大会网络投票统计结果

    特此公告。




                       中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

                                   2024 年 3 月 26 日




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