证券代码：000733        证券简称：振华科技      公告编号：2024-019

          中国振华（集团）科技股份有限公司

      关于董事长、董事辞职及选举新任董事长、

增补董事的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事长、董事辞职的情况
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于
近日收到董事长陈刚先生、董事龙小珊女士提交的书面辞职报告，陈
刚先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事、董事会下设专门委
员会所任职务，龙小珊女士因工作调整，申请辞去公司董事、董事会
下设专门委员会所任职务；陈刚先生、龙小珊女士辞职后将不再担任
公司任何职务。
    根据《公司法》《上市公司规范运作指引》和公司《章程》的规
定，陈刚先生、龙小珊女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法
定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
    截至本公告披露之日，陈刚先生持有公司股份 115,000 股，占公
司总股本比例的 0.0208%，原定任期至 2024 年 12 月 2 日；陈刚先生
于 2023 年 9 月 27 日承诺，12 个月内不减持其所持有的公司股份；龙
小珊女士未持有公司股份。陈刚先生、龙小珊女士将继续遵守《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等相关规定及所作的相关承诺。
    陈刚先生、龙小珊女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责、
勇于担当、锐意改革、开拓创新，为公司的战略发展、合规治理、规

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范运作和高质量发展等方面做出了重要贡献，公司及公司董事会对陈
刚先生、龙小珊女士在任职期间为公司作出的重要贡献致以诚挚的敬
意和衷心的感谢。
    二、选举新任董事长的情况
    为保障公司董事会及公司治理的良好运转，公司于2024年3月26
日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举董事长的
议案》，选举董事杨立明先生担任公司第九届董事会董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
    三、增补董事的情况
    为保障公司董事会及公司治理的良好运转，经公司控股股东中国
振华电子集团有限公司提名，董事会提名委员会核查资格，公司于
2024年3月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于
增补非独立董事的议案》，同意增补沈建华女士、左才凤女士为公司
第九届董事会董事，该事项需提交公司股东大会审议，任期自股东大
会通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。以上增补不会导致
董事会中兼任公司高级管理人员人数总计超过公司董事总数的二分
之一。
    特此公告。


    附件：1.沈建华女士简历
          2.左才凤女士简历



                     中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                                  2024 年 3 月 28 日



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附件 1

                     沈建华女士简历
    沈建华，女，1982年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永

久居留权，贵州大学行政管理专业，本科学历。曾任中国振华集团永

光电子有限公司副总经理、党委书记、总经理。现任公司党委副书记，

中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司党委副书记、总经理。

    截至本公告披露之日，沈建华女士持有公司股份60,000股，与持

有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定

的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，

最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查的情形；经在最高人民法院网核查，沈建华女士不属于“失信

被执行人”。




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附件 2

                     左才凤女士简历
    左才凤，女，1971 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外

永居留权，贵州大学工商管理专业，工商管理硕士。曾任中国振华集

团永光电子有限公司副总经理，中国振华电子集团宇光电工有限公司

党委副书记、总经理。现任公司党委副书记、纪委书记，中国振华电

子集团宇光电工有限公司党委书记、董事长。

    截至本公告披露之日，左才凤女士持有公司股份 28,800 股，与

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规

定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交

易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情

形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；

没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，左才凤女士不属于“失

信被执行人”。




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