证券代码：000733         证券简称：振华科技       公告编号：2024-018

          中国振华（集团）科技股份有限公司

         第九届董事会第二十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董
事会第二十四次会议于2024年3月26日下午在公司四楼会议室召开。

因本次会议为临时会议，本次会议通知于2024年3月22日以书面、邮
件方式通知全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开
符合《公司法》及公司《章程》规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举董事长的议案》

    经董事会选举，董事杨立明先生为公司第九届董事会董事长，任
期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于增补非独立董事的议案》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票


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       （五）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

       （六）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司以资本公积和

未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》

    此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。

       本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

       （七）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    以上议案内容详见2024年3月28日刊登在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）第九届董事会专门委员会第二十一次会议提名委员会议决

议；

    （三）第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

    特此公告。




                         中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                       2024 年 3 月 28 日




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