证券代码：000733        证券简称：振华科技      公告编号：2024-024

          中国振华（集团）科技股份有限公司

      关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年

3月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于召开2024

年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：

    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规

则》及公司《章程》的有关规定。

    （四）会议召开时间：

    1. 现场会议时间：2024年4月12日下午15:00。

    2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时

间为2024年4月12日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月12

日9:15～15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合

的方式召开。
                                                                      1
     （六）股权登记日：2024年4月8日

     （七）出席对象：

     1. 2024年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股

东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理

人不必是本公司的股东。

     2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

     3. 本公司聘请的律师。
     （八）会议地点：公司办公楼四楼会议室

     二、会议审议事项
                                                             备注
       提案
                           提案名称                    该列打勾的栏
       编码
                                                         目可以投票
    累积投票提案       采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                                                     应选人数（2）
        1.00     关于增补非独立董事的议案
                                                               人
                 增补沈建华女士为第九届董事会非独立
        1.01                                                   √
                 董事
                 增补左才凤女士为第九届董事会非独立
        1.02                                                   √
                 董事

     以上议案内容请查阅2024年3月28日刊登在《证券时报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

     特别说明：

     上述提案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东

代理人）所持表决权的1/2以上通过，采用累计投票制，非独立董事

的选举应选举人数为2人。


2
    股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选

人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意

分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。公司将

就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他

股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中

披露。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办

理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、

委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

    2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表

人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡

办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授

权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理

登记。

    3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓

名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印

件。

    4. 联系方式

    联 系 人：崔磊
                                                           3
    联系电话：0851-86302675

    联系传真：0851-86302674

    联系邮箱：cuilei@czelec.com.cn

    5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费

用自理。
    （二）登记时间：2024年4月8日上午8:30～11:30；下午14:30～

17:00

    （三）登记地点：本公司董事会办公室

    四、参与网络投票的具体操作流程

    本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具

体操作说明详见附件1。
    五、备查文件

    公司第九届董事会第二十四次会议议案、决议。

    特此公告。



    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

           2.授权委托书




                        中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                       2024年3月28日

4
附件1

                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：360733；投票简称：振华投票。

    2. 意见表决

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2024年1月15日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午

13:00～15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月15日9:15～15:00

期间的任意时间。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

                                                                5
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。




6
  附件2

                                  授权委托书
           兹全权委托         先生/女士代表本人（单位）出席中国振华（集

  团）科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照

  本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署

  该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人

  可按自己意见投票表决。
                                                           备注      同意   反对   弃权
                                                       该列打勾
提案编码                    提案名称
                                                       的栏目可
                                                       以投票
累积投
            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案

  1.00      关于增补非独立董事的议案                             应选人数（2）人

            增补沈建华女士为第九届董事会非独立董            √
  1.01
            事
            增补左才凤女士为第九届董事会非独立董            √
  1.02
            事

         委托人姓名或名称（签章）：

         委托人持股数：                       股份性质：

         委托人身份证号码（营业执照号码）：

         委托人股东账户：

         受托人签名：                  受托人身份证号：

         委托书有效期限：              委托日期：      年    月     日


         注：1.请在投票意见栏内以“○”单选表示投票意见。

             2.授权委托书剪报、复印或按此格式自制均有效，单位委托须加盖单位



                                                                                   7
公章。




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