证券代码：000733            证券简称：振华科技           公告编号：2024-022

           中国振华（集团）科技股份有限公司

         关于调整董事会专门委员会委员的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    因公司董事变更，2024年3月26日，公司召开第九届董事会第二

十四次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，

董事会各专门委员会委员拟调整如下：
 专门委员会名称        调整前委员组成                调整后委员组成
                   召集人：陈刚先生               召集人：杨立明先生
 战略与 ESG 委员   委 员：杨立明先生              委 员：沈建华女士
 会                        张波先生（独立董事）           张波先生（独立董事）
                           李俊先生（独立董事）           李俊先生（独立董事）
                   召集人：李俊先生（独立董事） 召集人：李俊先生（独立董事）
 薪酬与考核委员    委 员：陈刚先生                委 员：杨立明先生
 会                        赵敏女士（独立董事）          赵敏女士（独立董事）
                           余传利先生（独立董事）        余传利先生（独立董事）
                   召集人：赵敏女士（独立董事）   召集人：赵敏女士（独立董事）
 提名委员会委员    委 员：龙小珊女士              委 员：左才凤女士
                           李俊先生（独立董事）           李俊先生（独立董事）

    审计委员会保持不变，委员为：余传利先生（独立董事）、赵敏

女士（独立董事）、杨立明先生，余传利先生任召集人。上述调整将

在沈建华女士、左才凤女士经股东大会选举为董事通过后正式生效。

    特此公告。




                             中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                                             2024 年 3 月 28 日