证券代码：000733            证券简称：振华科技       公告编号：2024-026

              中国振华(集团)科技股份有限公司

           2024年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    （一）本次会议未出现否决议案的情形
    （二）本次大会未出现新增临时提案情形
    （三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1. 召开时间：
    （1）现场会议时间：2024年4月12日下午15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2024年4月12日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月12日

9:15～15:00期间的任意时间。
    2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。
    3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    4. 召集人：公司董事会。


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    5. 主持人：公司董事长杨立明先生。
    6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规

则》及公司《章程》的有关规定。
    7. 本次会议通知于2024年3月28日发出，会议议题及相关内容刊登
在2024年3月28日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

    公司于2024年4月9日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
    （二）股东出席会议情况
    出席本次会议的股东共54人，代表股份202,662,650股，占公司有表

决权股份总数的36.5705%。
    其中：
    1. 出席现场会议的股东(代理人)4人，代表股份170,129,944股，占公

司有表决权股份总数的30.7000%；
    2. 通过网络投票的股东50人（均为中小股东），代表股份32,532,706
股，占公司有表决权股份总数的5.8705%；
    3. 单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：
    中国振华电子集团有限公司，代表股份169,573,344股。
    （三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、
各部门负责人及律师列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会审议议案均为普通决议议案，需经出席会议股东（含
股东代理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议通过现场
会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结
果如下：


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    1.00《关于增补非独立董事的议案》
    1.01《增补沈建华女士为第九届董事会非独立董事》

    同 意 202,648,673 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9931%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意33,075,329
股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9578%。

    1.02《增补左才凤女士为第九届董事会非独立董事》
    同 意 201,851,035 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5995%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所

持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意32,277,691
股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.5472%。
    上述非独立董事候选人沈建华女士和左才凤女士增补为第九届董
事会非独立董事。增补后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：贵州桓智律师事务所
    （二）律师姓名：彭文宗 刘明杉
    （三）结论性意见：
    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章


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程》的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次
股东大会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东大

会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

    （二）2024年第二次临时股东大会法律意见书
    （三）2024年第二次临时股东大会网络投票统计结果
    特此公告。




                        中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

                                    2024 年 4 月 13 日




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