贵州桓智律师事务所                              法律意见书



        关于中国振华（集团）科技股份有限公司
               2024 年第二次临时股东大会的
                         法律意见书


致：中国振华（集团）科技股份有限公司

     贵州桓智律师事务所（以下简称“本所”）接受中国振华（集团）

科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席 2024

年 04 月 12 日下午 15:00 在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号

公司办公楼四楼会议室召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以

下简称“本次股东大会”），现依据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规和其他规范性文件（以

下简称“法律法规”）及《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》

（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程

序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和现场表决结果

等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东

大会的文件、公司第九届董事会第二十四次会议决议以及根据上述决

议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案、表决票和决议等，

同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公

司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，

无任何隐瞒、疏漏之处。

     在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的

事实及本所律师对该事项的了解，仅就本次股东大会程序所涉及的相
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关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股

东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本

所书面同意不得用于其他任何目的或用途。

     基于上述，根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、

道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：

     一、本次股东大会的召集和召开程序

     公司第九届董事会第二十四次会议通过了召开本次股东大会的

决议，于 2024 年 03 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《第

九届董事会第二十四次会议决议公告》《关于召开 2024 年第二次临

时股东大会的通知》，该等通知载明了本次股东大会的召开时间、地

点、召集人、召开方式、出席对象和审议事项，并为股东委托他人出

席提供了授权委托书，以及明确了有权出席会议股东或其代理人的资

格、登记方法、联系事项及网络投票的方式及时间等。公司于 2024

年 04 月 09 日发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示

性公告》。

     经验证，本所认为本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召

开，其召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

     二、本次会议召开期间无增加、否决和变更提案情况。

     三、出席本次股东大会人员资格

     （一）出席本次会议的股东共 54 人，代表股份 202,662,650 股，

占公司有表决权股份总数的 36.5705%，其中：

     （1）出席现场会议的股东(代理人)4 人，代表股份 170,129,944

股，占公司有表决权股份总数的 30.7000%；
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     （2）通过网络投票的股东 50 人（均为中小股东），代表股份

32,532,706 股，占公司有表决权股份总数的 5.8705%。

     经验证，本所认为，出席本次股东大会股东代表的资格符合法律

法规和公司章程的规定。

     （二）出席会议的人员

     经验证，除股东代表出席本次股东大会外，出席会议的人员还包

括公司董事、监事、董事会秘书，列席会议的人员包括公司经理班子、

各部门负责人以及公司聘任之本所律师。

     四、本次股东大会召集人资格

     经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。本所认为，本次股

东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定。

     五、本次股东大会的表决程序和表决结果

     依照相关规定，本次股东大会审议的普通决议议案，由出席本次

股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即

为通过。本次股东大会的议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

《公司章程》及有关法律、法规规定的程序进行计票、监票。网络投

票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数

和统计数，经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议通过了以下

议案：

     1.00《关于增补非独立董事的议案》
     1.01《增补沈建华女士为第九届董事会非独立董事》
     同意202,648,673股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9931%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
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所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
     中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计

持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意
33,075,329股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
99.9578%。

     1.02《增补左才凤女士为第九届董事会非独立董事》
     同意201,851,035股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.5995%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）

所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
     中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意
32,277,691股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
97.5472%。

     经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规和公

司章程的规定，现场表决结果合法有效。

     六、结论意见

     综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律

法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合

法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；

本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

     本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之

一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用

途。
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（此页无正文，为《关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2024

年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页。）




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     负责人：                   经办律师：




                                       二〇二四年四月十二日