中国振华（集团）科技股份有限公司
                 2023 年度董事会工作报告


    2023 年，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董

事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以

及公司《章程》等有关规定和要求，规范开展董事会相关工作，认真执行

股东大会决议，勤勉履职，充分发挥董事会在公司治理中“定战略、作决

策、防风险”作用，围绕公司发展战略和年度重点工作任务，持续聚焦主

责主业，加快实施资本运作，稳步推进科技创新，规范完善治理体系，为

公司经营质量和经济效益持续增长提供决策支持和组织保障，切实维护了

公司和股东的利益，提升了公司在资本市场的良好形象。现将公司董事会

2023 年度工作报告如下：

    一、2023 年度公司经营情况

    2023 年，面对复杂的经济形势和行业环境，公司坚持以习近平新时

代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入贯彻落实习近平

总书记重要指示批示精神，始终坚定不移加快打造电子元器件产业生态链，

围绕基础元器件、电子功能材料、混合集成电路和应用开发四大业务板块，

抢抓发展机遇，优化产业结构，在董事会的战略引领下，2023 年，实现

营业收入 77.89 亿元，同比增长 7.19%；实现归母净利润 26.82 亿元，同

比增长 12.57%；公司净利润稳定增长，经营质量效率显著提升，高质量



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发展态势更趋稳固。主要工作成效体现在以下四个方面：

    （一）强化战略引领，科技创新能力稳步提升

    一是优化战略布局。公司保持“成为国内综合配套能力最强的电子元

器件专业化供应及解决方案提供商”战略定力，聚焦电子元器件产业生态

链核心主业，完成“十四五”发展规划中期调整，进一步明确构建电子元

器件产业生态链“链长”，实施建链、补链、展链、强链“四链”工程，

着力打造安全可控、门类齐全、技术领先的电子元器件产业生态链。

    二是核心技术实现新突破。突破 IGBT、SiC 器件关键技术，完成部分

第七代 IGBT 和高压大电流 SiC 肖特基二极管研发；突破抑飞弧技术，完

成高压小型熔断器研发；突破大功率散热难题，完成大电流航空断路器研

发；突破自动熔炼、粉体分级等关键技术，研制出具有国际领先水平的高

强度 LTCC 陶瓷材料及配套用高导电铜浆 YK33 系列材料；厚膜 DC/DC 变换

器产品技术突破高密度集成技术，功率密度超国外同类产品；微电路

DC/DC 变换器产品技术实现双重绝缘设计，技术指标和结构设计等同国外

对标产品；研发的首款无人机智能配电系统，成功通过用户上机验证。

    三是新增一批创新成果。2023 年，6 个项目获中国电子科技进步奖，

2 项产品及技术获贵州省科技进步三等奖；报告期，公司获得授权专利 245

件，截至 2023 年末，累计拥有有效专利 1635 件，其中：发明专利 453

件、实用新型专利 1162 件、外观设计专利 10 件、国防专利 7 件、国际专

利 3 件；拥有软件著作权 58 件、集成电路布图 1 件。

    （二）股权融资圆满完成，融资能力有效增强



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    公司克服宏观环境复杂、资本市场波动、高新行业市场估值下行等重

重挑战，完成监管审批、有效开展路演推介，2023 年 10 月按计划完成募

集，全额募集资金 25.18 亿元，引入多家国有资本，投资人性质、地位与

公司较为匹配，投资人结构较为合理、稳定，为公司“十四五”“十五五”

发展筑牢了坚实基础。

    （三）强化合规风控建设，落实全面风险管理

    夯实合规管理基础，持续提升制度体系完备性和各项制度的科学性、

适用性和有效性，明确董事会、经理层合规管理职责；构建全面覆盖、权

责清晰、务实高效的合规管理组织体系。优化完善全面风险管理机制，加

强重点领域和重点项目风险防控，定期评估公司整体风险和各类重要风险

状况，切实加强风险分析及应对，制定风险管理处置方案、落实风险应对

措施。

    （四）加强党的全面领导，强化政治引领作用

    坚持以党的政治建设为统领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，

增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格落实党

委前置研究讨论重大经营事项，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”

的领导作用；坚定不移落实“两个一以贯之”，深入推进党的领导与公司

治理有机统一，深化管理基础法治化、管理机制市场化，推动完善中国特

色现代企业制度。

    二、2023 年董事会工作开展情况

   （一）董事会召开情况



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    2023 年，公司董事会严格按照公司《章程》《董事会议事规则》相

关规定行使职权，根据需要，共召开会议 8 次，审议议案 55 项，所有会

议召开符合法律、法规和公司《章程》规定，审议重大事项涉及定期报告、

利润分配、投资担保、关联交易、向特定对象发行股票及股权激励计划行

权等，议案表决通过率 100%。

    公司董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关心公司经营管理、公司治

理、财务状况、重大事项决策等，积极参加相关会议和调研活动，对提交

董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实维护

股东的权利，全年不存在缺席会议的情况，未对董事会审议的各项议案及

其他相关事项提出异议。

    公司独立董事积极履行职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨

询等作用，出席董事会和各专业委员会，对涉及财务报告、关联交易、向

特定对象发行股票、对外担保等重大事项，与公司管理层充分沟通交流，

对公司重大事项充分发表意见；与年审会计师事务所沟通财务报告、审计

工作安排及重点审计事项，并提出意见建议，为促进公司稳健经营、维护

公司整体利益和保护中小股东合法权益发挥了积极的作用。

    （二）董事会专门委员会运行情况

    2023 年，公司战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、

审计委员会严格按照公司《章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议

事规则有关规定，发挥专业所长，协助董事会开展工作，积极建言献策，

全年累计召开董事会专门委员会会议 10 次，审议 23 项议案，包括公司财



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务报告、高管考核评价、内部控制、关联交易以及股权激励行权条件成就

等重要议案。

   （三）严格执行股东大会决议，维护股东合法权益

    2023 年，董事会依法组织召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1

次，临时股东大会 3 次，共审议议案 15 项，全部获得通过。股东大会的

投票均采取现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参

与权和决策权。根据股东大会审议通过的《2022 年度利润分配方案》，

以公司总股本 5.2 亿股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 11.45

元（含税），合计分配现金股利 5.95 亿元，确保了股东权益。

    （四）强化遵法守规，提升信息披露质量

    2023 年，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所等相关法律法

规要求，强化信息披露质量，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及

时地发布信息披露公告。2023 年，公司披露定期报告和临时公告 183 份，

忠实履行了信息披露义务，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大

事项和经营情况，最大程度地保护投资者合法权益。公司 2022-2023 年度

信息披露评级为“A”，连续 2 次荣获深交所信息披露考核“A”级，信息

披露工作得到了广大投资者和市场的认可。

    （五）坚持多渠道沟通，加强投资者关系管理

    公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》

的要求，搭建常态化的沟通机制，通过丰富的渠道与投资者沟通和交流，

通过举办业绩说明会、现场交流等方式接待投资者实地调研，通过接听投



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资者关系热线、及时回复投资者邮件及互动易平台问题等多种途径与投资

者保持紧密联系，积极解答投资者问题，诚恳接受投资者建议；同时，公

司借助官网、官微等平台多维度展示公司业务、产品、新闻动态和企业文

化等资讯，增进投资者对公司内在价值的理解。

    三、2024 年度工作安排

    2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神、实现“十四五”发展规划

目标任务的关键之年，做好今年的工作首先要认清形势、把握大势。当前，

世界百年未有之大变局全方位、深层次加速演变，国际安全形势错综复杂；

国内经济面临诸多困难和挑战，发展有效需求不足，社会预期偏弱；高新

电子行业新研及批产项目放量不足，随着国防建设和军队改革的日益深化，

对产品成本管控提出了更高的要求。但也要看到，中央坚持稳中求进、以

进促稳、先立后破的决心，加大宏观调控力度，切实增强经济活力、有效

防范化解风险、持续改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，推动

经济实现质的有效提升和量的合理增长，总体上看，经济回升向好、长期

向好的基本趋势没有改变；高新领域，在全面贯彻富国强军的战略背景下，

行业长期向好的基本面是确定的。

    2024 年，公司将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻

新发展理念，进一步聚焦主责主业，强化改革创新，夯实价值创造，创新

价值传播，优化公司治理，推动主业核心竞争力持续提升，实现内在价值

与市场价值齐头并进，持续推进公司高质量发展。

    （一）2024 年公司主要经营目标



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    2024 年公司预计实现营业收入 69 亿元，利润总额 20 亿元，该目标

为预算值，不代表公司对 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实

质性承诺，存在不确定性。

    （二）主要工作措施

    1.强化规范运作，巩固新发展动能。

    一是根据新《公司法》和监管新规，结合国务院国资委对央企控股上

市公司高质量发展的新要求，持续优化完善以公司章程为基础的法人治理

结构、制度体系和重大事项决策清单，促进规范运作，科学高效决策。

    二是持续加强董事会自身建设，严格董事会的授权管理和股东大会决

议的执行监督；按照既注重行业“专业性”，又兼顾上市公司“适配性”

的要求，完成董事会换届。

    三是持续规范信息披露，多渠道搭建与资本市场沟通桥梁，加强与投

资者之间的沟通，加深投资者对公司的理解和认同，保持公司与投资者之

间长期、稳定的良好互动关系。

    四是坚持价值创造为核心的市值管理理念，逐步建立市值管理体系，

提升市值管理理论与实践水平，促进市值管理逐步融入公司经营管理，保

障上市公司平台作用的发挥，争当主业突出、治理完善的专业化上市公司

表率。

    2.加快转型升级，塑造新发展优势。

    （1）推动产业升级。一是推动传统产品向中高端升级，完善产品技

术发展路线，发挥科技创新引领作用，以关键核心技术为主攻方向，瞄准



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市场需求，持续加大研发投入，加快突破关键技术，加速产品向中高端升

级。二是扩展产业链，公司将积极向上游关键材料领域开展研究，加速发

展高性能电子浆料、高端钽粉、微波介质陶瓷材料、LTCC/HTCC 陶瓷基板

等材料，保障公司产业链的安全可控；充分向下游布局模块、组件、系统

产品，实现产业链的垂直整合，将终端产品延伸至一级、二级配套市场，

提高配套层级。三是构建协同发展的产业生态链，以模块/组件/系统产品

拉动内部基础元器件销量，用内部基础元器件支撑模块/组件/系统产品发

展，促进电子功能材料、电子元器件、模块/组件/系统等产品产业生态链

协同发展，共同提升。

    （2）强化民品战略地位。以军民协同发展战略指导产业布局优化升

级，积极培育军民复合型产品和技术，以资本合作、项目合作、技术合作

等方式，加快推动优势高新电子技术向高端民用领域应用，如新能源汽车、

民用航空、商业航天、轨道交通等，加快产业布局和认证，切实提升在民

用领域核心竞争力，打造新的经济增长点，形成军民业务协调发展新局面。

    （3）推动重点项目建设实施。推动募投项目建设落地，做强做大半

导体功率器件、混合集成电路、新型阻容元件、继电器及控制组件、开关

及显控组件等优势产品；策划一批其他核心产品的技改项目，进一步提高

公司产品质量及生产效率，提升公司生产线的数字化、智能化能力，巩固

公司在高新电子领域的优势地位。
    3.推进管理提升，夯实新发展基础。
    一是深入推进治理能力和治理体系现代化建设，持续优化完善董事会
建设和规范运作，持续开展对标世界一流管理提升行动，坚持系统思维，

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持续改进，形成与高质量发展相适应的管理体系。
    二是不断完善募投项目管理，围绕项目资金管理、项目实施管理、日
常监督管理三大环节，分析募投项目执行情况，抓好募投项目的建设进度
和质量，强化监督检查，提升募集资金和募投项目管理水平。
    三是继续推进中长期激励，结合面临的新形势、新变化，突出绩效产
出和价值贡献的多样性激励，确保薪酬向技术创新、管理创新等贡献者倾
斜。
    四是以“凤凰引才计划”为抓手，在产业优势地、人才聚集地建立研
究中心，整合高校、科研院所、行业等人才资源。
    4.强化党的建设，筑牢新发展根基。
    坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指
导，以党建高质量发展为统揽，以强化“三基建设”为抓手，健全完善上
下贯通、执行有力的组织体系，持续增强政治功能和组织功能，切实将国
有企业的政治优势和组织优势转化为竞争优势、创新优势和发展优势。
    各位董事、监事，2024 年，公司董事会立足维护全体股东利益，从
可持续健康发展出发，深入贯彻落实公司发展战略，推进战略落地，抢抓
机遇，奋力拼搏，以求真务实精神持续推动高质量发展，努力将公司打造
成主责主业更聚焦、核心能力更突出、资产盈利能力更强的优秀上市公司，
以持续优良的业绩回报股东、奉献社会。




                         中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                                    2024 年 4 月 27 日


                                                                 9