证券代码：000733           证券简称：振华科技           公告编号：2024-028

             中国振华（集团）科技股份有限公司

              第九届董事会第二十五次会议决议
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第二十五次会议于2024年4月25日下午在公司四楼会议室召开。本次会议
通知于2024年4月15日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7
人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公
司法》及公司《章程》规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
    公司独立董事向董事会作了《2023年度独立董事述职报告》，并将在
公司2023年度股东大会上述职。

    （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。




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    本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
    （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
    （五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
    （六）审议通过《2023 年度利润分配预案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估
报告》
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
    （八）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （九）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （十）审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易事项的议案》
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。




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   本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
   （十一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

   表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
   此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。
   本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

   （十二）审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （十三）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   （十四）审议通过《关于对中国振华集团云科电子有限公司增加投资
的议案》
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   （十五）审议通过《关于实施断路器及真空灭弧室生产能力提升项目
的议案》

   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （十六）审议通过《关于高级管理人员 2023 年度绩效考核的议案》
   表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

   董事长杨立明先生作为被考核对象，回避表决。
    （十七）审议通过《2024 年第一季度报告》
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   （十八）《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
   本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提




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交公司2023年度股东大会审议。
    （十九）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
    （二十）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    以上议案内容详见2024年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）第九届董事会专门委员会会议决议；
    （三）第九届董事会独立董事专门会议决议。
    特此公告。




                         中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                    2024 年 4 月 27 日




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