证券代码：000733          证券简称：振华科技          公告编号：2024-046

            中国振华（集团）科技股份有限公司

              关于召开2023年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月
25日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于召开2023年度股
东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023年度股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》
及公司《章程》的有关规定。

    （四）会议召开时间：
    1. 现场会议时间：2024年5月17日下午15:00。
    2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为

2024年5月17日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15～15:00
期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方



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式召开。
    （六）股权登记日：2024年5月13日

    （七）出席对象：
    1. 2024年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托

代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公
司的股东。
    2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

    3. 本公司聘请的律师。
    （八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
    二、会议审议事项
                                                        备注
           提案
                             提案名称             该列打勾的栏
           编码
                                                    目可以投票
           100    总议案：所有提案
           1.00   2023 年度董事会工作报告              √
           2.00   2023 年度监事会工作报告              √
           3.00   2023 年年度报告（全文及摘要）        √
           4.00   2023 年度财务决算报告                √
           5.00   2024 年度财务预算报告                √
           6.00   2023 年度利润分配预案                √
           7.00   关于 2024 年度董事薪酬的议案         √
           8.00   关于 2024 年度监事薪酬的议案         √
           9.00   关于修订公司《章程》的议案           √

    注：在本次股东大会上，独立董事将就2023年度履职情况进行述职。
    以上议案内容请查阅2024年4月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。



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    特别说明：
    《关于修订公司<章程>的议案》为特别决议议案，需经出席会议的

股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余提案为普通决
议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2
以上通过。

    对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人
员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

    三、会议登记等事项
    （一）登记方式：
    1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登
记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身
份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
    2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身

份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。

    3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、
股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
    4. 联系方式
    联 系 人：崔磊
    联系电话：0851-86302675



                                                                 3
    联系传真：0851-86302674
    联系邮箱：cuilei@czelec.com.cn

    5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自
理。
    （二）登记时间：2024年5月13日上午8:30～11:30；下午14:30～17:00

    （三）登记地点：本公司董事会办公室
    四、参与网络投票的具体操作流程
    本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地

址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明
详见附件1。
    五、备查文件
    1.公司第九届董事会第二十五次会议议案、决议；
    2.公司第九届监事会第十九次会议议案、决议。
    特此公告。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
          2.授权委托书




                       中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                                      2024年4月27日




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附件1

                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：360733；投票简称：振华投票。

    2. 意见表决

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2024年5月17日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午

13:00～15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15～15:00

期间的任意时间。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
                                                                5
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。




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  附件2

                                      授权委托书
         兹全权委托                先生/女士代表本人（单位）出席中国振华（集
  团）科技股份有限公司2023年度股东大会，受托人有权依照本授权委
  托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东
  大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己
  意见投票表决。
                                                             备注    同意   反对   弃权
                                                         该列打勾
提案编码                      提案名称
                                                         的栏目可
                                                         以投票
  100      总议案：所有提案                                   √
非累积投
票议案
  1.00     2023 年度董事会工作报告                            √
  2.00     2023 年度监事会工作报告                            √
  3.00     2023 年年度报告（全文及摘要）                      √
  4.00     2023 年度财务决算报告                              √
  5.00     2024 年度财务预算报告                              √
  6.00     2023 年度利润分配预案                              √
  7.00     关于 2024 年度董事薪酬的议案                       √
  8.00     关于 2024 年度监事薪酬的议案                       √
  9.00     关于修订公司《章程》的议案                         √

         委托人姓名或名称（签章）：

         委托人持股数：                         股份性质：

         委托人身份证号码（营业执照号码）：

         委托人股东账户：

         受托人签名：                      受托人身份证号：

         委托书有效期限：                  委托日期：    年    月   日

         注：1.请在投票意见栏内以“○”单选表示投票意见。

             2.授权委托书剪报、复印或按此格式自制均有效，单位委托须加盖单位

  公章。

                                                                                   7