证券代码：000733          证券简称：振华科技          公告编号：2024-049

            中国振华（集团）科技股份有限公司

         关于召开2023年度股东大会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月

27日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关

于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-046），为进一步维护

投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开

2023年度股东大会的提示性公告。

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023年度股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》

及公司《章程》的有关规定。
    （四）会议召开时间：
    1. 现场会议时间：2024年5月17日下午15:00。
    2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为
2024年5月17日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15～



                                                                            1
15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方

式召开。
    （六）股权登记日：2024年5月13日
    （七）出席对象：

    1. 2024年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委
托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本

公司的股东。
    2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
    3. 本公司聘请的律师。
    （八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
    二、会议审议事项
                                                        备注
        提案
                             提案名称             该列打勾的栏
        编码
                                                    目可以投票
           100    总议案：所有提案
           1.00   2023 年度董事会工作报告              √
           2.00   2023 年度监事会工作报告              √
           3.00   2023 年年度报告（全文及摘要）        √
           4.00   2023 年度财务决算报告                √
           5.00   2024 年度财务预算报告                √
           6.00   2023 年度利润分配预案                √
           7.00   关于 2024 年度董事薪酬的议案         √
           8.00   关于 2024 年度监事薪酬的议案         √
           9.00   关于修订公司《章程》的议案           √

    注：在本次股东大会上，独立董事将就2023年度履职情况进行述职。
    以上议案内容请查阅2024年4月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯


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网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    特别说明：

    《关于修订公司<章程>的议案》为特别决议议案，需经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余提案为普通决议
事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以

上通过。
    对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人

员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式：
    1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登
记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身
份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

    2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身
份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人

单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
    3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、
股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
    4. 联系方式
    联 系 人：崔磊



                                                                 3
    联系电话：0851-86302675
    联系传真：0851-86302674

    联系邮箱：cuilei@czelec.com.cn
    5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自
理。

    （二）登记时间：2024年5月13日上午8:30～11:30；下午14:30～17:00
    （三）登记地点：本公司董事会办公室
    四、参与网络投票的具体操作流程

    本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作
说明详见附件1。
    五、备查文件
    1.公司第九届董事会第二十五次会议议案、决议；
    2.公司第九届监事会第十九次会议议案、决议。

    特此公告。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

          2.授权委托书




                     中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                                     2024年5月14日



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附件1

                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：360733；投票简称：振华投票。

    2. 意见表决

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2024年5月17日上午9:15～9:25、9:30～11:30，

下午13:00～15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15～

15:00期间的任意时间。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
                                                           5
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




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  附件2

                                     授权委托书
        兹全权委托              先生/女士代表本人（单位）出席中国振华（集
  团）科技股份有限公司2023年度股东大会，受托人有权依照本授权委
  托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东
  大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己
  意见投票表决。
                                                             备注    同意   反对   弃权
                                                         该列打勾
提案编码                      提案名称
                                                         的栏目可
                                                         以投票
   100     总议案：所有提案                                   √
非累积投
票议案
  1.00     2023 年度董事会工作报告                            √
 2.00      2023 年度监事会工作报告                            √
 3.00      2023 年年度报告（全文及摘要）                      √
 4.00      2023 年度财务决算报告                              √
 5.00      2024 年度财务预算报告                              √
 6.00      2023 年度利润分配预案                              √
 7.00      关于 2024 年度董事薪酬的议案                       √
 8.00      关于 2024 年度监事薪酬的议案                       √
 9.00      关于修订公司《章程》的议案                         √

        委托人姓名或名称（签章）：

        委托人持股数：                          股份性质：

        委托人身份证号码（营业执照号码）：

        委托人股东账户：

        受托人签名：                       受托人身份证号：

        委托书有效期限：                   委托日期：    年    月   日

        注：1.请在投票意见栏内以“○”单选表示投票意见。

            2.授权委托书剪报、复印或按此格式自制均有效，单位委托须加盖单位

  公章。


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