证券代码：000733           证券简称：振华科技            公告编号：2024-
                                  061


              中国振华（集团）科技股份有限公司
             第九届董事会第二十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会

第二十七次会议于2024年9月19日下午在公司四楼会议室召开。本次会议

通知于2024年9月9日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，

实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》

及公司《章程》规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易

的议案》。

       表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

       本议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。

       本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

       （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

       本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。



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    （三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    本议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （五）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    以上议案内容详见2024年9月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）第九届董事会专门委员会会议决议；

    （三）第九届董事会独立董事专门会议决议。

    特此公告。




                          中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                      2024 年 9 月 21 日




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