证券代码：000733          证券简称：振华科技           公告编号：2024-067

            中国振华（集团）科技股份有限公司

   关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月

21日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关

于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066），为进

一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关

于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告。

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》

及公司《章程》的有关规定。
    （四）会议召开时间：
    1. 现场会议时间：2024年10月11日下午15:00。
    2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为
2024年10月11日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月11日


                                                                      1
9:15～15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方

式召开。
    （六）股权登记日：2024年10月8日
    （七）出席对象：

    1. 2024年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委
托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本

公司的股东。
    2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
    3. 本公司聘请的律师。
    （八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
    二、会议审议事项
                                                         备注
           提案编码            提案名称              该列打勾的栏目
                                                       可以投票
     非累积投票议案
           1.00       关于拟续聘会计师事务所的议案        √

    以上议案内容请查阅2024年9月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    特别说明：
    本次会议审议议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过。本次会议审议议案
为非关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。


2
    对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人

员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式：

    1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登
记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身
份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

    2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身
份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
    3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、
股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

    4. 联系方式
    联 系 人：崔磊
    联系电话：0851-86302675

    联系传真：0851-86302674
    联系邮箱：cuilei@czelec.com.cn
    5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自
理。
    （二）登记时间：2024年10月8日上午8:30～11:30；下午14:30～17:00


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    （三）登记地点：本公司董事会办公室
    四、参与网络投票的具体操作流程

    本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作
说明详见附件1。

    五、备查文件
    公司第九届董事会第二十七次会议议案、决议。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
          2.授权委托书




                     中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                  2024年10月9日




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附件1

                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：360733；投票简称：振华投票。

    2. 意见表决
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2024年10月11日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午
13:00～15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月11日9:15～15:00
期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份


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认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏
目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。




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附件2

                                   授权委托书
     兹全权委托             先生/女士代表本人（单位）出席中国振华（集团）

科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委

托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东大会

需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票

表决。
                                                   备注（该列打
提案编码                   提案名称                勾的栏目可以    同意   反对       弃权
                                                       投票）
非累积投
票议案

  1.00     关于拟续聘会计师事务所的议案                  √

    委托人姓名或名称（签章）：

    委托人持股数：                         股份性质：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人股东账户：

    受托人签名：                      受托人身份证号：

    委托书有效期限：                  委托日期：    年   月   日

    注：1.请在投票意见栏内以“○”单选表示投票意见。

           2.授权委托书剪报、复印或按此格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。




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