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公司公告

振华科技:2024年第三次临时股东大会决议公告2024-10-12  

  证券代码:000733         证券简称:振华科技         公告编号:2024-069

                 中国振华(集团)科技股份有限公司

             2024年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    (一)本次会议未出现否决议案的情形
    (二)本次大会未出现新增临时提案情形
    (三)本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形



    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1. 召开时间:

    (1)现场会议时间:2024年10月11日下午15:00。

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为

2024年10月11日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月11日9:15~

15:00期间的任意时间。

    2. 现场会议召开地点:贵阳市乌当区新添大道北段268号。

    3. 召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

                                                                           1
开。

    4. 召集人:公司董事会。

    5. 主持人:公司董事长杨立明先生。

    6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》

及公司《章程》的有关规定。

    7. 本次会议通知于2024年9月21日发出,会议议题及相关内容刊登在

2024年9月21日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

    公司于2024年10月9日再次发出了召开本次会议的提示性公告。

    (二)股东出席会议情况

    出席本次会议的股东759人,代表股份207,514,458股,占公司有表决权

股份总数的37.4460%。

    其中:

    1. 出席现场会议的股东(代理人)3人,代表股份170,087,244股,占公司

有表决权股份总数的30.6923%;

    2. 通过网络投票的股东756人(均为中小股东),代表股份37,427,214

股,占公司有表决权股份总数的6.7537%;

    3. 单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东:

    中国振华电子集团有限公司,代表股份169,573,344股。

    (三)公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司经理班子、各部

门负责人及律师列席了会议。


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     二、提案审议表决情况

     本次股东大会审议议案均为普通决议议案,需经出席会议股东(含股东

代理人)所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议通过现场会议投票

与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决,审议结果如下:

     《关于拟续聘会计师事务所的议案》

     同 意 206,841,558 股 , 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.6757 % ; 反 对 522,700 股 , 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

0.2519 % ; 弃 权 150,200 股 , 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

0.0724%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表

决权股份总数的1/2以上,此议案获得通过。

     中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况为:同意37,268,214股,占

出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的98.2265%;反对522,700

股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的1.3777%;弃权

150,200股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3959%。

     三、律师出具的法律意见

     (一)律师事务所名称:贵州桓智律师事务所

     (二)律师姓名:彭文宗 刘明杉

     (三)结论性意见:

     本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》


                                                                                  3
的规定;经本所验证,出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会

召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定;本次股东大会的表决程序

及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    (一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

    (二)2024年第三次临时股东大会法律意见书

    (三)2024年第三次临时股东大会网络投票统计结果

    特此公告。




                        中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

                                    2024 年 10 月 12 日




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