证券代码：000733           证券简称：振华科技            公告编号：2024-
                                  075

            中国振华（集团）科技股份有限公司
           第九届董事会第二十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第二十九次会议于2024年11月15日下午在公司四楼会议室召开。本次会议
通知于2024年11月5日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，
实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》
及公司《章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案已经董事会提名委员会审议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。
    公司第九届董事会任期将于2024年12月2日届满，经公司控股股东中
国振华电子集团有限公司提名，董事会提名委员会审查资格，同意由杨立
明先生、沈建华女士、左才凤女士作为公司第十届董事会非独立董事候选
人。
    （二）审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》




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    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案已经董事会提名委员会审议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。
    公司第九届董事会任期将于2024年12月2日届满，经公司控股股东中
国振华电子集团有限公司提名，董事会提名委员会审查资格，同意由余传
利先生、李俊先生、陈万军先生、袁贵芳女士作为公司第十届董事会独立
董事候选人。
    （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目计划进度延期的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    以上议案内容详见2024年11月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）第九届董事会专门委员会会议决议。
    特此公告。



                          中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                                      2024 年 11 月 16 日




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