证券代码：000737         证券简称：北方铜业            公告编号：2024-36



                       北方铜业股份有限公司
        关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
    公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。


    北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年5月30日、2023年8月

21日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议和2023年第三次

临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票事宜相关的议案， 根据相关决

议，股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的 有效期为公

司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即2023年8月21日至2024年

8月20日。

    鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行A股股票事宜，为了顺利推进本次向特定

对象发行股票的后续事项，公司于2024年6月12日召开了第九届董事会第二十五次会

议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股

票相关事宜有效期的议案》，董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特

定对象发行A股股票相关事宜的有效期，有效期自原期限届满之日起延长12个月，即

延长至2025年8月20日。该事项尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                                    北方铜业股份有限公司董事会

                                                          2024 年 6 月 13 日