证券代码：000738          证券简称：航发控制           公告编号：2024-007


                     中国航发动力控制股份有限公司
                   2024 年关联租赁预计情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）结合 2024 年日常生产经营需要，
对公司及子公司与实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司（以下简称中
国航发）及其所属单位全年累计发生的租赁业务进行了预计，预计总金额不超过 3,324
万元，预计金额占公司最近一期经审计净资产的 0.28%，无需提交股东大会审议。
    公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
2024 年关联租赁预计情况的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事缪仲明、邓志伟、
刘浩、牟欣、杨先锋、蒋富国、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董
事蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩、索建秦一致同意本议案，表决结果 5 票同意，0
票反对，0 票弃权。本议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    关联人：中国航空发动机集团有限公司
    1.基本情况
    法定代表人：曹建国
    注册资本：5,000,000 万元
    住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号
    经营范围为：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统
的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、
开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民
用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；
经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物
进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。
    股权结构：国务院国有资产监督管理委员会、北京国有资本运营管理有限公司、中
国航空工业集团有限公司、中国商用飞机有限责任公司分别持有其 70%、20%、6%、4%
的股权。
    2.与上市公司的关联关系
    中国航发为公司控股股东、实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》
6.3.3 条第（一）款规定的关联关系。
    3.履约能力分析
    中国航发及其所属单位财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行
责任和义务。
    经在国家企业信用信息公示系统查询，中国航发及其所属单位不是失信被执行人。
    三、关联租赁基本情况
                                                                              单位：万元

                                        租赁资                         2024 年    2023 年
 出租方名称       承租方名称                            定价依据
                                        产情况                         预计金额   发生额
                                                     设备、无形资
                                                     产：按照年折旧
               中国航发西安动力
                                      设备软件房屋   额及税金确定；       3,099     2,170
               控制科技有限公司
                                                     厂房按照 18 元/

中 国 航发及其                                       月/平方米计算
所属单位       中国航发北京航科
               发动机控制系统科       房屋、宿舍     按市场价格确定         100       727
               技有限公司

               中国航发动力控制                      办公用房按市场
                                          房屋                              125       119
               股份有限公司                            价格确定

                               合计                                       3,324     3,016

    四、关联租赁的定价政策和定价依据
    公司关联租赁均是由公司及子公司日常生产经营所产生的。房屋租赁主要用于日
常生产和办公，租金以市场价格确定。租赁设备、无形资产主要用于生产航空发动机控
制系统产品，设备租金按年折旧额及税金确定，无形资产租金按年摊销额及税金确定。
公司租赁业务按照《企业会计准则第 21 号-租赁》相关规定进行会计处理。公司的关
联租赁定价公允，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
    五、关联交易协议的主要内容
    关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，
未签订总的关联交易协议，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容
明确、具体。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
    六、关联交易目的和对公司的影响
    上述交易内容属于公司正常的业务范围，该交易是公司经营发展所必需的，交易
价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性
没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
    公司及子公司按照《公司章程》及《关联交易管理制度》等管理制度，制定有完善
的内控措施和业务流程，关联交易合同由相关职能部门管理，有关人员按照公司合同
管理的规定严格履行审批手续。
    七、该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他
关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 101,054 万元。
    八、独立董事过半数同意意见
    2024 年 3 月 25 日公司独立董事专门会议对该议案进行了审查，认为：公司预计
的 2024 年度关联租赁交易是为了满足公司及子公司日常经营需要发生的，定价合
理，符合实际情况，不会影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是
中小股东权益的情形。
    九、备查文件
    （一）公司第九届董事会第十八次会议决议；
    （二）2024 年第一次独立董事专门会议审查意见。


                                         中国航发动力控制股份有限公司董事会
                                                             2024 年 3 月 26 日