证券代码：000738             证券简称：航发控制          公告编号：2024-038


                    中国航发动力控制股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会召开时间：
    1.现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:30。
    2.网络投票时间：2024 年 12 月 20 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日的
交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 12 月 20 日上午
9:15，结束时间为 2024 年 12 月 20 日下午 3:00。
    3.会议地点：无锡太湖皇冠假日酒店。
    4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    5.召集人：公司董事会。
    6.主持人：公司董事长缪仲明先生。
    7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深
交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人 337 人，代表股份 795,664,718 股，
占上市公司总股份的 60.4984％。
    其中：出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 564,679,862 股，占上
市公司总股份的 42.9354％。
    通过网络投票的股东 332 人，代表股份 230,984,856 股，占上市公司总股份的
17.5629％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 333 人，代表股份 131,854,627 股，
占上市公司总股份的 10.0256％。
    其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 1,200 股，占上市
公司总股份的 0.0001％。
    通过网络投票的中小股东 331 人，代表股份 131,853,427 股，占上市公司总股份
的 10.0255％。
    3.公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分
高级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全
部议案，表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案》
    本项议案涉及关联交易，关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方
工业有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任
公司已在股东大会上对本议案回避表决。上述关联股东合计持有公司 663,810,091 股，
占上市公司总股份的 50.47%。
    总体表决情况：同意 124,779,494 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
94.6341％；反对 6,872,133 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 5.2119％；弃
权 203,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.1540％。
    中小股东总表决情况：同意124,779,494股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的94.6341％；反对6,872,133股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的5.2119％；弃权203,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中
小股东有效表决权股份总数的0.1540％。

    表决结果：通过该议案。
    （二）审议通过了《关于变更 2024 年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的
议案》
    总体表决情况：同意 795,168,305 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9376％；反对 296,013 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0372％；弃权
200,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0252％。
    中小股东总表决情况：同意131,358,214股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的99.6235％；反对296,013股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总
数的0.2245％；弃权200,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的0.1520％。

    表决结果：通过该议案。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所
    （二）律师姓名：刘攀、卢垚冰
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人
员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）中国航发动力控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    （二）北京市中伦(上海)律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的法律意见书。




                                         中国航发动力控制股份有限公司董事会

                                                           2024 年 12 月 20 日