葫芦岛锌业股份有限公司
                                                          HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

证券代码：000751              证券简称：锌业股份              公告编号：2024-005


                        葫芦岛锌业股份有限公司
                    关于资产租赁暨关联交易的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    1.葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分闲置资产租赁给
公司关联方辽宁华信钴业科技有限公司，双方签署了《资产租赁协议》，租赁期
限自 2024 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日，共计 6 年，租金合计为 2,448 万
元。
    2.由于交易对方系公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》规定的关联关系情形，因此上述交易构成关联交易。
    3.公司于 2024 年 4 月 1 日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关于资产租赁暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范
宝学、杨文田一致同意上述议案。在董事会审议之前，该议案已经公司董事会独
立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
    根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方介绍和关联方关系
    辽宁华信钴业科技有限公司
    法定代表人：蒋光勤
    统一社会信用代码/注册号：91211403MAC5MDMW0G
    注册资本：500 万元
    成立日期：2022 年 12 月 15 日


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                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


    办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 2 号楼
    经营范围：一般项目：电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用设
备销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化
工产品），高纯元素及化合物销售，机械设备销售，常用有色金属冶炼，新兴能
源技术研发，资源再生利用技术研发，金属材料销售，国内贸易代理，技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出
口，进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    主要股东：珠海跃华投资中心（有限合伙）65%、海南哈勃新能源技术合伙
企业（有限合伙）25%、深圳锌达贸易有限公司 5%、深圳宏跃创业投资有限公司
5%，其中，珠海跃华投资中心（有限合伙）的实际控制人为于跃先生。
    关联方主要财务数据
                                                                         单位：万元

                                 2024 年 2 月 29 日               2023 年度
           交易对方
                                总资产        净资产      营业收入           净利润

 辽宁华信钴业科技有限公司         7877          68             264             -401

    与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。
    履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
    经查询，该公司不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    本次租赁标的资产的权属均为公司所有，公司根据本合同将其拥有的位于葫
芦岛锌业股份有限公司厂区内的电积铜生产线（包括与电积铜生产线相关的厂房、
机器设备、附属建筑、配套设施等）、生产线相关的厂房占用土地及位于锌厂路
2 号楼的办公楼（其中一层）出租给关联方辽宁华信钴业科技有限公司使用。
    租赁标的资产情况如下表所示：
                                                                           单位：元

类别名称       资产原值     累计折旧          净额       所在地        是否抵押质押
  土地       7,330,286.52        0.00     7,330,286.52   厂区内               是
房屋构筑物 41,302,485.83 3,404,700.61 36,175,249.22      厂区内           部分抵押



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                                                           HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

机器设备    23,634,724.00 4,945,212.06 18,689,511.94       厂区内
   合计     72,267,496.35   8,349,912.67   62,195,047.68

    四、定价原则和定价依据
    交易双方本着友好协商，租赁标的每年的成本费用加一定的利润，遵循自愿、
公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。
    五、关联交易协议的主要内容
    出租方：葫芦岛锌业股份有限公司
    承租方：辽宁华信钴业科技有限公司
    租赁资产范围：出租方根据本合同将其拥有的位于葫芦岛锌业股份有限公司
厂区内的电积铜生产线（包括与电积铜生产线相关的厂房、机器设备、附属建筑、
配套设施等）、生产线相关的厂房占用土地及位于锌厂路 2 号楼的办公楼（其中
一层）出租给承租方使用。
    租赁期限：租赁期限为 6 年，即从 2024 年 1 月 1 日开始至 2029 年 12 月 31
日止。租赁期满，承租方可以无条件续租。
    租金及支付：
    1.本合同下的租赁资产的年租金为人民币 (￥4,500,000.00）（含税），不含
税 金 额 ( ￥ 4,079,727.21 ）， 其 中 ： 房 屋 土 地 等 不 动 产 租 金 （ 含 税 ）
（￥3,000,000.00），机器设备租金（含税）（￥1,500,000.00）。
    2.第 1 款约定的租金仅包含承租方按照本合同使用租赁资产的费用，不包含
承租方在租赁期限内发生的水、电、燃气、蒸汽、通讯等各项能源通讯费用，该
等费用由承租方承担。
    3.双方约定，承租方按照下述方式支付租金：租金按年支付，承租方应于租
赁年度末前将本年度的租赁费以银行汇款方式支付给出租方。
    六、涉及关联交易的其他安排
    本次关联交易无其他安排，未构成同业竞争。
    七、交易目的和交易对上市公司的影响
    租赁资产位于公司厂区内，处于闲置状态，本次资产租赁将有效盘活公司闲
置资产，增加租金收入，提升公司业绩。
    八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况


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    2024 年初至披露日，除本次关联交易外，公司与该关联人未发生交易。
    九、独立董事过半数同意意见
    公司独立董事专门会议意见：我们认为，本次资产租赁是为盘活公司闲置资
产，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则，不存在损害公司和公司其他
股东合法权益的情形。我们一致同意本次关联交易事项，同意将该议案提交公司
董事会审议。
    十、中介机构意见结论（如适用）
    作为锌业股份的保荐机构，太平洋证券经核查后认为：公司资产租赁关联交
易事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事对上述
事项发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。截至本核查意见出具日，上述
资产租赁关联交易事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规和《公司章程》的规定，未损害上市公司和非关联股东的利益。保荐
机构对本次资产租赁关联交易事项无异议。
    十一、备查文件
    1.《第十届董事会第三十六次会议决议》
    2.《第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》




                                           葫芦岛锌业股份有限公司
                                               2024年4月1日




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