葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

 证券代码：000751              证券简称：锌业股份               公告编号：2024-042


                       葫芦岛锌业股份有限公司

             关于第十一届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 26 日
下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办
公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公
司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》的规定。
    会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了公司《关于 2025 年开展期货套期保值业务的议案》
    本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于 2025 年开展期货套期保值
业务的公告》。
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
    本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于开展期货套期保值业务的可
行性分析报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于 2025 年度日常关联交易预
计的公告》。
    关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于公司修订《董事会议事规则》的议案
   本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《董事会议事规则》修订案。
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
五、审议通过了关于公司修订《对外担保管理办法》的议案


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                                                     HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


   本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《对外担保管理办法》修订案。
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
六、审议通过了关于公司修订《募集资金管理和使用办法》的议案
    本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《募集资金管理和使用办法》修订
案。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
七、审议通过了关于公司修订《关联交易管理办法》的议案
    本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关联交易管理办法》修订案。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
八、审议通过了关于公司修订《对外投资管理制度》的议案
    本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《对外投资管理制度》修订案。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
九、审议通过了《关于制定<公司股东回报规划（2025 年度至 2027 年度）>的议
案》
    本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《公司股东回报规划（2025 年度
至 2027 年度）》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了关于公司制定《舆情管理制度》的议案
    本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《舆情管理制度》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十一、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于召开公司2024年第二次临时
股东大会的通知》。
    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    上述第 3、4、5、6、7、8、9项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会
审议。
    特此公告。


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                                               2024 年 11 月 26 日



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