锌业股份：葫芦岛锌业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知2024-11-28
葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-046
葫芦岛锌业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会。2024 年 11 月 26 日公司召开第十一届董
事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 13:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13
日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日
9:15 至 15:00。
5. 会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2024 年 12 月 5 日
7. 出席对象：
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（1）截至 2024 年 12 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1. 审议事项
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
5.00 关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案 √
6.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
8.00 《关于制定<公司股东回报规划（2025 年度至 2027 年度）>的议案》 √
2.披露情况：上述议案详细内容见2024年11月28日巨潮资讯网《公司第十一
届董事会第六次会议决议公告》及相关公告。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述第1项议
案为关联交易议案，关联股东须回避表决。
4.根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
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三、会议登记方法
1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东
代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户
卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2.登记时间：2024年12月11日8:00至17:00止。
3.登记地点：公司证券部。
4.会议联系方式
联系电话：0429-2324121 公司传真：0429-2101801
邮政编码：125003 联系人：刘采奕
公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
5.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的程序
1.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2.股东网络投票的具体程序见附件一。
五、备查文件
公司第十一届董事会第六次会议决议。
特此公告。
附件一：股东参加网络投票的操作流程
附件二：授权委托书
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2024年11月26日
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360751”，投票简称为“锌
业投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年12月13日的交易时间，即2024年12月13日9:15—9:25,
9:30—11:30，13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月13日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2024年12月13日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
5.00 关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案 √
6.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
《关于制定<公司股东回报规划（2025 年度至
8.00 √
2027 年度）>的议案》
备注：
1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
2.对于采用非累积投票的议案，委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意
见中选择一个并打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
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委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2024 年 月 日
有限期限：截至本次股东大会结束
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