证 券 代 码 ： 000757   证券简称：浩物股份         公 告 编 号 ： 2024-01 号



                     四川浩物机电股份有限公司
                  九届十三次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）九届十三次董事会

会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 10
日 9:30 以通讯方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%。监事会成员及本公司高级管理

人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的
规定。

    会议审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订<房屋租赁协议>
暨关联交易的议案》。
    本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属 5 家子公司天津市高

德汽车贸易有限公司、天津融诚安为德科技有限公司、天津市浩物名宣汽
车销售服务有限公司、天津浩众汽车贸易服务有限公司及天津浩物丰田汽
车销售服务有限公司基于原租赁关系的承接，拟与关联方天津融诚荣浩物
产有限公司（以下简称“荣浩公司”）签订《房屋租赁协议》，承租荣浩公
司相关房屋用于日常经营及办公，租赁面积合计为 17,631.66 平方米，租金

金额合计为 24,175,358.14 元，占本公司最近一期经审计净资产的 1.40%。
鉴于荣浩公司为本公司实际控制人张荣华女士控制的企业，根据深圳证券
交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

    关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生已回避表决。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本公司于 2024 年 1 月 9 日召开独立董事专门会议九届二次会议，以 3
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公司

拟与关联方签订<房屋租赁协议>暨关联交易的议案》，全体独立董事同意该
议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

    详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司下属公司拟与关联方签订<房屋租赁协议>暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-02 号）。

    备查文件：《独立董事专门会议九届二次会议决议》《九届十三次董事
会会议决议》。

    特此公告。




                                          四川浩物机电股份有限公司

                                                   董   事   会
                                            二〇二四年一月十一日