证券代码：000758          证券简称：中色股份            公告编号：2024-008


                   中国有色金属建设股份有限公司

                第九届董事会第 67 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 67 次
会议于 2024 年 2 月 21 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 2 月 28 日以通讯方
式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况

    1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈中国有色
金属建设股份有限公司投资管理办法〉的议案》。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建
设股份有限公司投资管理办法（2024 年修订）》。
    公司第九届董事会法治委员会 2024 年第 1 次会议对修订《中国有色金属建
设股份有限公司投资管理办法》发表了一致同意的审查意见。
    2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于撤销公司贸易中
心的议案》。
    根据公司业务发展需要，为进一步优化资源配置，同意撤销公司贸易中心。
    三、备查文件
    1. 第九届董事会第 67 次会议决议签字盖章件。


                                         中国有色金属建设股份有限公司董事会

                                                           2024 年 2 月 29 日




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