证券代码：000758             证券简称：中色股份                公告编号：2024-016


                    中国有色金属建设股份有限公司

                   第九届董事会第 70 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 70
次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 4 月 17 日以通讯
方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于减持盛达金属资
源股份有限公司股票的议案》。
    公 司 持 有 盛达 金 属 资源 股 份 有 限公 司 （ 以下 简 称 “ 盛达 资 源 ”） 股 票
15,926,096 股，占盛达资源总股本的 2.31%，全部为无限售流通股。为优化公司
资产结构，提高资产运营效率，同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况
择机出售公司所持盛达资源的全部股票，授权范围包括但不限于出售时机、交易
方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自董事会审议通过之
日起 12 个月内。在此期间内，若盛达资源发生送股、资本公积转增股本等情况，
出售数量将相应变动。
    本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟出售盛达资
源股票的公告》。

    三、备查文件
    1. 第九届董事会第 70 次会议决议签字盖章件。




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    中国有色金属建设股份有限公司董事会

                      2024 年 4 月 18 日




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