中色股份：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知2024-12-07
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-070
中国有色金属建设股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 77
次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。现就召开
本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 12 月 6 日，公司第九届董事会
第 77 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第
五次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第五次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和《公司章程》的规定。
4. 会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14：30
网络投票时间：2024 年 12 月 25 日
5. 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
12 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15—15:00 的任意时间。会议
召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深
交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
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6. 会议的股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会
议室。
二、会议审议事项
1. 会议提案如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人
1.01 关于选举刘宇先生为第十届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举蒋雷先生为第十届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举高顺清先生为第十届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举马引代先生为第十届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 关于选举谢志华先生为第十届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举孙浩先生为第十届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举周向阳先生为第十届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于选举第十届监事会股东监事的议案 应选人数（2）人
3.01 关于选举文笑梨女士为第十届监事会股东监事的议案 √
2
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
3.02 关于选举陈伟强先生为第十届监事会股东监事的议案 √
非累积投票议案
4.00 关于公司房屋出租等关联交易的议案 √
2. 议案审议及披露情况
上述议案 1 和议案 2 经公司第九届董事会第 77 次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2024 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第 77 次
会议决议公告》。上述议案 3 经公司第九届监事会第 28 次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届监事会第
28 次会议决议公告》。上述议案 4 经公司第九届董事会第 77 次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司房
屋出租等关联交易的公告》。其中：上述议案 2 独立董事候选人的任职资格和独
立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
3. 本次股东大会以累积投票方式选举非独立董事、独立董事和股东监事，其
中非独立董事和独立董事的表决分别进行。
4. 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代
理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、
法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东
账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于
2024 年 12 月 24 日（上午 9：00—下午 16：00）到北京市朝阳区安定路 10 号中
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国有色大厦南楼一层办理登记手续。
2. 股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系
方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
3. 会议联系方式：
公司地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联 系 人：高虎威
电子邮箱：gaohuwei@nfc-china.com
联系电话：010-84427222
传 真：010-84427222
4. 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投
票的具体操作流程”。
五、备查文件
1. 第九届董事会第 77 次会议决议；
2. 第九届监事会第 28 次会议决议。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中
色投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
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③选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 25 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 25 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份
有限公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明
确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
委托人深圳证券账户卡号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期： 年 月 日
委托人签名（法人盖章）：
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于选举第十届董事会非独立董 应选人数（4）
1.00 同意票数
事的议案 人
关于选举刘宇先生为第十届董事
1.01 √
会非独立董事的议案
关于选举蒋雷先生为第十届董事
1.02 √
会非独立董事的议案
关于选举高顺清先生为第十届董
1.03 √
事会非独立董事的议案
7
关于选举马引代先生为第十届董
1.04 √
事会非独立董事的议案
关于选举第十届董事会独立董事 应选人数（3）
2.00 同意票数
的议案 人
关于选举谢志华先生为第十届董
2.01 √
事会独立董事的议案
关于选举孙浩先生为第十届董事
2.02 √
会独立董事的议案
关于选举周向阳先生为第十届董
2.03 √
事会独立董事的议案
关于选举第十届监事会股东监事 应选人数（2）
3.00 同意票数
的议案 人
关于选举文笑梨女士为第十届监
3.01 √
事会股东监事的议案
关于选举陈伟强先生为第十届监
3.02 √
事会股东监事的议案
非累积投
票提案
关于公司房屋出租等关联交易的
4.00 √
议案
注：1. 对于累积投票议案，本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示为在候选人
姓名后面的“同意票数”栏内填报投给该候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议
案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某位候选人，可以对该候选人投 0 票。
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