证券代码：000758          证券简称：中色股份           公告编号：2024-074



                   中国有色金属建设股份有限公司

                 第十届监事会第 1 次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第 1 次
会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 12 月 25 日在北京
市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场加通讯方式召开。本次监
事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十届
监事会主席的议案》。
    选举文笑梨女士为公司第十届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之
日起至本届监事会任期届满之日止。
    2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2022
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
    经审核，监事会认为公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公
司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。监事会同意回购注销 17 名首次授予激励对象所持 1,169,294 股限制
性股票。因组织安排调动不在公司任职的，按照 2.57 元/股加上银行同期定期存
款利息之和进行回购注销，计息时间自收到激励对象出资款日起至经董事会审议
通过本次回购事项之日止，不足半年按半年计算，超过半年按一年计算。因个人

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原因离职、个人层面绩效考核结果导致当期不能解除限售的限制性股票，按照
2.57 元/股进行回购注销。
    本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
    本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销 2022
年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    三、备查文件
    1. 第十届监事会第 1 次会议决议签字盖章件。




                                       中国有色金属建设股份有限公司监事会
                                                        2024 年 12 月 27 日




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